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Buscamos un/a Analista de Fraude con experiencia en la detección, análisis y prevención del fraude, capaz de gestionar alertas y analizar operaciones sospechosas para minimizar el riesgo y proteger a la organización frente a actividades fraudulentas.
La persona seleccionada trabajará en la monitorización de transacciones, investigación de casos y mejora continua de los controles de prevención de fraude, colaborando con equipos internos para garantizar una respuesta ágil y eficaz.
Responsabilidades
Gestionar y analizar alertas de fraude generadas por los sistemas de monitorización.
Investigar operaciones sospechosas y determinar su legitimidad mediante análisis e investigación.
Identificar patrones de fraude y proponer medidas preventivas y correctivas.
Realizar análisis de fraude sobre transacciones, clientes y comportamientos de riesgo.
Documentar las investigaciones y elaborar informes con los hallazgos y conclusiones.
Escalar los casos de fraude conforme a los procedimientos establecidos.
Colaborar con equipos de Operaciones, Riesgos, Compliance y Tecnología para la resolución de incidencias.
Participar en la mejora continua de reglas, escenarios y controles de detección de fraude.
Dar seguimiento a indicadores de fraude (KPIs) y contribuir a la elaboración de reportes periódicos.
Requisitos
Experiencia de 2 o más años como Analista de Fraude o en funciones similares.
Experiencia en gestión de alertas de fraude.
Experiencia en análisis e investigación de fraude.
Conocimiento de herramientas de monitorización de fraude y sistemas de gestión de alertas.
Capacidad analítica y atención al detalle.
Experiencia en la identificación de patrones y tendencias de fraude.
Conocimiento de medios de pago, banca, fintech o servicios financieros (valorado).
Manejo de Excel y herramientas de análisis de datos
CGI ofrece
Contrato indefinido ??
Salario competitivo en función de la experiencia?
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Retribución flexible (cheque guardería, ticket restaurante, tarjeta de transporte...) ???
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Your future duties and responsibilities:
Skills:
- Analytical Thinking
- Business Analysis
- Data Analysis
- Data Management
- Fraud management
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- Spanish
What you can expect from us:
Together, as owners, let’s turn meaningful insights into action.
Life at CGI is rooted in ownership, teamwork, respect and belonging. Here, you’ll reach your full potential because…
You are invited to be an owner from day 1 as we work together to bring our Dream to life. That’s why we call ourselves CGI Partners rather than employees. We benefit from our collective success and actively shape our company’s strategy and direction.
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You’ll shape your career by joining a company built to grow and last. You’ll be supported by leaders who care about your health and well-being and provide you with opportunities to deepen your skills and broaden your horizons.
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