Buscamos un/a Financial Crime Technical Lead para liderar iniciativas dentro del programa de migración de datos y Transaction Monitoring (TM) de TSB en el área de Financial Crime.

Experiencia requerida: +5 años

Idioma: Inglés avanzado (C1)

Responsabilidades del rol

El Financial Crime Technical Lead será responsable de la entrega end-to-end de iniciativas tecnológicas y de datos dentro del programa de migración de Financial Crime Data y Transaction Monitoring (TM).

Entre sus responsabilidades principales:

- Liderar iniciativas complejas de cambio tecnológico y migración de datos en el dominio de Financial Crime.
- Garantizar que datos, plataformas y controles se migren e implementen alineados con:
- expectativas regulatorias
- hitos del programa.

Áreas principales de responsabilidad

Financial Crime Data Migration

- Migración de datos de:
- Screening
- Transaction Monitoring
- KYC
- Alerts
- Cases
- Regulatory reporting
- Definición de source-to-target mapping, transformación, validación, limpieza y reconciliación de datos.
- Garantizar calidad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio de los datos.

Transaction Monitoring (TM)

- Liderar la entrega o migración de capacidades de Transaction Monitoring.
- Supervisar procesos de:
- ingestión de datos
- generación de alertas
- ejecución de escenarios
- integración con sistemas de case management.
- Supervisar el proceso end-to-end de ThetaRay, desde ingestión de datos hasta gestión de alertas.

Arquitectura y colaboración

- Trabajar con arquitectos y data engineers para alinearse con:
- estándares de gobierno de datos
- requisitos de trazabilidad y auditoría.




- Colaborar con equipos de operaciones, modelos, validación y compliance.

Requisitos obligatorios

- Experiencia demostrada liderando entrega tecnológica o de datos en Financial Crime dentro de servicios financieros.
- Conocimiento sólido de controles de Financial Crime, incluyendo:
- Transaction Monitoring
- Screening / Sanctions
- KYC / Customer Due Diligence
- Gestión de alertas y casos
- Reporting regulatorio
- Experiencia en pipelines de datos y procesos ELT.
- Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT:
- requirements
- design
- build / configuration
- testing
- implementation
- transición a BAU.
- Experiencia trabajando en entornos Agile y/o Waterfall.
- Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders en inglés.
- Experiencia gestionando cambios complejos con múltiples equipos y proveedores en entornos regulados.

Requisitos valorables

- Experiencia en migraciones bancarias, separaciones o grandes programas regulatorios.

Para perfiles orientados a datos

- Experiencia en migración e integración de datos
- mapping
- transformation
- reconciliation
- data quality.
- Conocimiento de plataformas y modelos de datos de Financial Crime.

Para perfiles orientados a Transaction Monitoring

- Experiencia con motores de Transaction Monitoring y plataformas de case management.
- Conocimiento de:
- scenarios / models
- threshold tuning
- coverage assessment
- procesos operativos de TM.

Si tienes experiencia en Financial Crime, data migration o Transaction Monitoring dentro del sector bancario, me encantará hablar contigo.

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📌 Financial Crime Technical Lead (Boiro)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Boiro