Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.
Responsabilidades
- Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.
- Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
- Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
- Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
- Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.
- Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
- Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA.
Requisitos
- Experiencia previa como Analista KYC/CDD.
- Conocimiento sólido de KYC, CDD y normativa EU/ES.
- Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
- Comunicación eficaz y atención al detalle.
- Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.
⭐ Deseable
- Experiencia en QA o control de calidad.
- Participación previa en programas de remediación.
- Experiencia en banca.
- Español + inglés.
Consideramos perfiles Junior
Si tienes fundamentos sólidos en KYC y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.
📌 Calidad Analista (Madrid)
🏢 Talent
📍 Madrid
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.