Administrativo/a PBC

Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.

La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.

Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes. Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos. Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos. Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos. Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos. Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes. Tramitar administrativamente la apertura,



gestión y actualización de expedientes de clientes. Gestionar los procesos periódicos de revisión y actualización de expedientes de clientes.

Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior (Administración, Gestión Administrativa o similar). Perfil organizado, metódico y con atención al detalle. Experiencia previa en funciones administrativas o de gestión documental. Experiencia en despachos profesionales, entidades financieras, consultoría u otros entornos regulados. Interés por el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.

Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado. Contratación indefinida. Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.

📌 Administrativo/a Atención Clientes (Madrid)
🏢 Talent
📍 Madrid