pemEn Suarez buscamos una persona responsable de diseñar, implantar, supervisar y mejorar el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la empresa, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable y actuando como referente interno en esta materia. /em /ppemTu día a día consistirá en: /em /pulliemSupervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de PBC/FT aplicable a los comerciantes de joyas y metales preciosos. /em /liliemRealizar y revisar análisis de riesgos de PBC/FT. /em /liliemSupervisar la aplicación de las medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC). /em /liliemAnalizar operaciones de riesgo y emitir criterios sobre su viabilidad desde la perspectiva de cumplimiento. /em /liliemGestionar las comunicaciones internas y, en su caso, colaborar en la preparación de comunicaciones al SEPBLAC. /em /liliemCoordinar la conservación de la documentación exigida por la normativa. /em /liliemDiseñar y ejecutar planes de formación y sensibilización para empleados. /em /liliemRealizar controles periódicos y monitorización del sistema de prevención. /em /liliemCoordinar auditorías y revisiones del sistema de PBC/FT. /em /liliemMantener interlocución con asesores externos, auditores y autoridades competentes cuando resulte necesario.



/em /liliemElaborar informes periódicos para la Dirección sobre el grado de cumplimiento y los principales riesgos detectados. /em /liliemParticipar en proyectos relacionados con el cumplimiento normativo, gestión de riesgos y gobierno corporativo. /em /liliemGrado en Derecho, ADE, Economía, Criminología o titulaciones afines. /em /liliemSe valorará formación de posgrado o certificaciones especializadas en Compliance o PBC/FT. /em /liliemMínimo 2-3 años de experiencia en funciones de Compliance o PBC/FT. /em /liliemExperiencia en sujetos obligados conforme a la Ley 10/2010 será valorada. /em /liliemSe valorará especialmente experiencia en comercio de artículos de lujo, joyería, despachos profesionales o consultoría especializada. /em /liliemExperiencia en procedimientos KYC, análisis de operaciones, evaluación de riesgos y elaboración de políticas internas. /em /li /ulpemUn proyecto en el que el cumplimiento normativo tenga un papel estratégico y quieras contribuir a fortalecer la cultura de integridad de la empresa, además de un ambiente dinámico e internacional, donde aprender cada día, crecer profesionalmente y formar parte de una firma con alma, historia y tradición. /em /p #J-18808-Ljbffr

📌 Compliance Officer - PBC/FT (Madrid)
🏢 Suarez
📍 Madrid