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¿Qué buscamos? En NFORCE, la marca del Grupo N especializada en la ejecución de procesos críticos en banca y seguros.
Analyst – Global Refresh (KYC/AML) | Banca
Ubicación: Madrid
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00
Modelo de trabajo: Acceso a Ciudad Grupo Santander (CGS) 3 días por semana durante los 2 primeros meses
Procesos de Global Refresh y Client Due Diligence (CDD), asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y los estándares de prevención de riesgos establecidos por la entidad.
Tus principales responsabilidades serán: Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) conforme a la normativa vigente y los procedimientos internos establecidos.
Analizar la información y documentación de clientes para identificar riesgos potenciales y evaluar su aceptación desde una perspectiva regulatoria.
Verificar la identidad de clientes mediante fuentes de información fiables, contrastadas y actualizadas.
Mantener actualizada la información de clientes en los sistemas corporativos, garantizando la calidad e integridad de los datos.
Colaborar estrechamente con los equipos de Compliance y Cumplimiento Normativo para asegurar que los expedientes cumplen con los requisitos regulatorios aplicables.
Gestionar la interacción con equipos de Front Office y clientes para la obtención de información y documentación necesaria durante los procesos de revisión.
Participar en iniciativas de actualización y revisión periódica de clientes dentro del marco regulatorio KYC/AML.
Perfil que buscamos Experiencia previa en procesos de KYC,



AML, Client Onboarding, Client Due Diligence o Global Refresh.
Conocimientos de normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) y cumplimiento regulatorio.
Capacidad analítica y orientación al detalle.
Habilidad para gestionar documentación y comunicarse con diferentes áreas de negocio.
Nivel de inglés valorable.
Buen manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.
¿Qué ofrecemos? Incorporación a un entorno de Banca Mayorista
Participación en proyectos regulatorios de alto impacto.
Trabajo en un entorno ágil y colaborativo con equipos de Operaciones, Front Office y Compliance.
Oportunidad de desarrollar conocimientos especializados en procesos KYC y regulación financiera.
Sobre N World N World está compuesto por 3 compañías especializadas que brindan servicios end-to-end a clientes de mercados de capitales, banca mayorista, banca de inversión, seguros y Real Estate. Estas compañías son:
NFQ: Consultoría especializada
NTER: Innovación tecnológica
NFORCE: Ejecución de procesos operativos críticos
NFORCE, la marca del Grupo N, está dedicada a ejecutar procesos críticos en las organizaciones, enfocándose especialmente en los sectores de servicios financieros y seguros.
Si te interesa trabajar con entidades de primer nivel y colaborar en proyectos de gran impacto, ¡queremos conocerte!
Nuestros clientes incluyen entidades de referencia a nivel nacional y te ofrecemos la oportunidad de desarrollarte profesionalmente con nosotros.
¡Estamos deseando conocerte!
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📌 Analyst – Global Refresh (Kyc/Aml) | Banca - Nforce Operaciones (Madrid)
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📍 Madrid