ppTU PAPEL EN SUAREZ /p /brpEn Suarez buscamos una persona responsable de diseñar, implantar, supervisar y mejorar el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la empresa, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable y actuando como referente interno en esta materia. /p /brpTu día a día consistirá en: /p /brul /brliSupervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de PBC/FT aplicable a los comerciantes de joyas y metales preciosos. /li /brliRealizar y revisar análisis de riesgos de PBC/FT. /li /brliSupervisar la aplicación de las medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC). /li /brliAnalizar operaciones de riesgo y emitir criterios sobre su viabilidad desde la perspectiva de cumplimiento. /li /brliGestionar las comunicaciones internas y, en su caso, colaborar en la preparación de comunicaciones al SEPBLAC. /li /brliCoordinar la conservación de la documentación exigida por la normativa. /li /brliDiseñar y ejecutar planes de formación y sensibilización para empleados. /li /brliRealizar controles periódicos y monitorización del sistema de prevención. /li /brliCoordinar auditorías y revisiones del sistema de PBC/FT. /li /brliMantener interlocución con asesores externos, auditores y autoridades competentes cuando resulte necesario.



/li /brliElaborar informes periódicos para la Dirección sobre el grado de cumplimiento y los principales riesgos detectados. /li /brliParticipar en proyectos relacionados con el cumplimiento normativo, gestión de riesgos y gobierno corporativo. /li /br /ul /brpLO QUE BUSCAMOS /p /brul /brliGrado en Derecho, ADE, Economía, Criminología o titulaciones afines. /li /brliSe valorará formación de posgrado o certificaciones especializadas en Compliance o PBC/FT. /li /brliMínimo 2-3 años de experiencia en funciones de Compliance o PBC/FT. /li /brliExperiencia en sujetos obligados conforme a la Ley 10/2010 será valorada. /li /brliSe valorará especialmente experiencia en comercio de artículos de lujo, joyería, despachos profesionales o consultoría especializada. /li /brliExperiencia en procedimientos KYC, análisis de operaciones, evaluación de riesgos y elaboración de políticas internas. /li /br /ul /brpLO QUE OFRECEMOS /p /brpUn proyecto en el que el cumplimiento normativo tenga un papel estratégico y quieras contribuir a fortalecer la cultura de integridad de la empresa, además de un entorno vibrante e internacional, donde aprender cada día, crecer profesionalmente y formar parte de una firma con alma, historia y tradición. /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Compliance Officer - PBC/FT (Madrid)
🏢 Joyería Suarez
📍 Madrid