pp¡Únete a nuestro equipo! NFORCE OPERACIONES /p /brh3¿Qué buscamos? /h3 /brpEn NFORCE, la marca del Grupo N especializada en la ejecución de procesos críticos en banca y seguros. /p /brpAnalyst – Global Refresh (KYC/AML) | Banca /p /brpUbicación: Madrid /p /brpHorario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 /p /brpModelo de trabajo: Acceso a Ciudad Grupo Santander (CGS) 3 días por semana durante los 2 primeros meses /p /brpProcesos de Global Refresh y Client Due Diligence (CDD), asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y los estándares de prevención de riesgos establecidos por la entidad. /p /brh3Tus principales responsabilidades serán: /h3 /brul /brliRealizar procesos de Client Due Diligence (CDD) conforme a la normativa vigente y los procedimientos internos establecidos. /li /brliAnalizar la información y documentación de clientes para identificar riesgos potenciales y evaluar su aceptación desde una perspectiva regulatoria. /li /brliVerificar la identidad de clientes mediante fuentes de información fiables, contrastadas y actualizadas. /li /brliMantener actualizada la información de clientes en los sistemas corporativos, garantizando la calidad e integridad de los datos. /li /brliColaborar estrechamente con los equipos de Compliance y Cumplimiento Normativo para asegurar que los expedientes cumplen con los requisitos regulatorios aplicables. /li /brliGestionar la interacción con equipos de Front Office y clientes para la obtención de información y documentación necesaria durante los procesos de revisión. /li /brliParticipar en iniciativas de actualización y revisión periódica de clientes dentro del marco regulatorio KYC/AML. /li /br /ul /brh3Perfil que buscamos /h3 /brul /brliExperiencia previa en procesos de KYC, AML,



Client Onboarding, Client Due Diligence o Global Refresh. /li /brliConocimientos de normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) y cumplimiento regulatorio. /li /brliCapacidad analítica y orientación al detalle. /li /brliHabilidad para gestionar documentación y comunicarse con diferentes áreas de negocio. /li /brliNivel de inglés valorable. /li /brliBuen manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel. /li /br /ul /brh3¿Qué ofrecemos? /h3 /brul /brliIncorporación a un entorno de Banca Mayorista /li /brliParticipación en proyectos regulatorios de alto impacto. /li /brliTrabajo en un ambiente dinámico y colaborativo con equipos de Operaciones, Front Office y Compliance. /li /brliOportunidad de desarrollar conocimientos especializados en procesos KYC y regulación financiera. /li /br /ul /brh3Sobre N World /h3 /brpN World está compuesto por 3 compañías especializadas que brindan servicios end-to-end a clientes de mercados de capitales, banca mayorista, banca de inversión, seguros y Real Estate. Estas compañías son: /p /brul /brliNFQ: Consultoría especializada /li /brliNTER: Innovación tecnológica /li /brliNFORCE: Ejecución de procesos operativos críticos /li /br /ul /brpNFORCE, la marca del Grupo N, está dedicada a ejecutar procesos críticos en las organizaciones, enfocándose especialmente en los sectores de servicios financieros y seguros. /p /brpSi te interesa trabajar con entidades de primer nivel y colaborar en proyectos de gran impacto, ¡queremos conocerte! /p /brpNuestros clientes incluyen entidades de referencia a nivel nacional y te ofrecemos la oportunidad de desarrollarte profesionalmente con nosotros. /p /brp¡Estamos deseando conocerte! /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Analyst – Global Refresh (KYC/AML) | Banca - Nforce Operaciones (Madrid)
🏢 NWorld Advisory, Tech & Operations
📍 Madrid