Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.
Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.
Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
A raíz de la inspección de Prevención de Blanqueo de Capitales llevada a cabo por el regulador, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las funciones que se realizan por parte de la sociedad en dicha materia.
Responsabilidades
- Establecimiento y seguimiento de los planes de remediación a clientes.
- Análisis de clientes propios del total de la cartera de la entidad.
- Gestión integral de clientes propios: análisis de admisión de clientes, resolución de alertas, diligencia debida continuada.
- Verificación de cumplimiento de las obligaciones de PBC: transaction monitoring, screening, KYC.
- Análisis de indicadores, alertas y controles.
- Reportes a los órganos de administración de la sociedad y del Banco.
- Reportes a reguladores.
Requisitos
Experiencia competente
- Experiencia en PBC.
- Experiencia en el sector asegurador.
- Experiencia en realizar consultas y trabajar con bases de datos con herramientas de análisis.
Educación
- Licenciatura/Grado Universitario en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, etc.
- Conocimientos de sector seguros y PBC, así como en manejo y análisis de datos.
Idiomas
- Español avanzado.
- Inglés nivel medio.
Habilidades
- Nivel medio de Python y SQL.
- Nivel alto de Excel.
- Nivel medio de herramientas de análisis de datos.
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