? ¡Únete a nuestro equipo! ? NFORCE OPERACIONES ? ¿Qué buscamos? En NFORCE, la marca del Grupo N especializada en la ejecución de procesos críticos en banca y seguros. Analyst – Global Refresh (KYC/AML) | Banca ? Ubicación: Madrid

? Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00

? Modelo de trabajo: Acceso a Ciudad Grupo Santander (CGS) 3 días por semana durante los 2 primeros meses Procesos de Global Refresh y Client Due Diligence (CDD), asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios y los estándares de prevención de riesgos establecidos por la entidad.

Tus principales responsabilidades serán

Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) conforme a la normativa vigente y los procedimientos internos establecidos.

Analizar la información y documentación de clientes para identificar riesgos potenciales y evaluar su aceptación desde una perspectiva regulatoria.

Verificar la identidad de clientes mediante fuentes de información fiables, contrastadas y actualizadas.

Mantener actualizada la información de clientes en los sistemas corporativos, garantizando la calidad e integridad de los datos.

Colaborar estrechamente con los equipos de Compliance y Cumplimiento Normativo para asegurar que los expedientes cumplen con los requisitos regulatorios aplicables.

Gestionar la interacción con equipos de Front Office y clientes para la obtención de información y documentación necesaria durante los procesos de revisión.

Participar en iniciativas de actualización y revisión periódica de clientes dentro del marco regulatorio KYC/AML. Perfil que buscamos





Experiencia previa en procesos de KYC, AML, Client Onboarding, Client Due Diligence o General Refresh.

Conocimientos de normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) y cumplimiento regulatorio.

Capacidad analítica y orientación al detalle.

Habilidad para gestionar documentación y comunicarse con diferentes áreas de negocio.

Nivel de inglés valorable.

Buen manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel. ¿Qué ofrecemos?

Incorporación a un entorno de Banca Mayorista Participación en proyectos regulatorios de alto impacto.

Trabajo en un entorno ágil y colaborativo con equipos de Operaciones, Front Office y Compliance.

Posibilidad de desarrollar conocimientos especializados en procesos KYC y regulación financiera. Sobre N World

N World está compuesto por 3 compañías especializadas que brindan servicios end-to-end a clientes de mercados de capitales, banca mayorista, banca de inversión, seguros y Real Estate. Estas compañías son:

NFQ: Consultoría especializada

NTER: Innovación tecnológica

NFORCE: Ejecución de procesos operativos críticos NFORCE, la marca del Grupo N, está dedicada a ejecutar procesos críticos en las organizaciones, enfocándose especialmente en los sectores de servicios financieros y seguros. Si te interesa trabajar con entidades de primer nivel y colaborar en proyectos de gran impacto, ¡queremos conocerte! Nuestros clientes incluyen entidades de referencia a nivel nacional y te ofrecemos la oportunidad de desarrollarte profesionalmente con nosotros. ¡Estamos deseando conocerte!

📌 Analyst – Global Refresh (KYC/AML) | Banca - Nforce Operaciones (Madrid)
🏢 NWorld Advisory, Tech u0026 Operations
📍 Madrid