? Oferta de Empleo: Client Due Diligence (CDD) Analyst Modalidad: Híbrido (3 días presenciales durante los 2 primeros meses, luego 100% remoto)

Ubicación: Madrid

Tipo de contrato: Cobertura de baja médica (duración revisable)

Jornada: Tiempo completo (09:00 - 18:00)

Salario: A valorar según experiencia ? Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Client Due Diligence (CDD) Analyst para incorporarse a un importante proyecto dentro del sector bancario.

La persona seleccionada formará parte del área de operaciones, participando en los procesos de Client Due Diligence (CDD) y asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables. Trabajará en colaboración con equipos de Cumplimiento Normativo y Front Office para garantizar que la información de los clientes sea completa, correcta y esté actualizada, contribuyendo a la mitigación de riesgos y al cumplimiento de la normativa vigente. ? Funciones

Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) conforme a la normativa y procedimientos internos establecidos.

Analizar la información recopilada para identificar riesgos y evaluar la aceptabilidad de los clientes desde el punto de vista regulatorio.

Verificar la identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.

Mantener actualizada la información de clientes en los sistemas corporativos, garantizando la calidad y el cumplimiento regulatorio.

Colaborar estrechamente con los equipos de Compliance para asegurar que la documentación y expedientes cumplen con la normativa vigente.

Comunicarse con Front Office y, cuando sea necesario, directamente con el cliente para solicitar información o documentación adicional. ?️ Requisitos obligatorios

Experiencia en KYC (Know Your Customer) y Client Due Diligence (CDD).





Experiencia revisando documentación de clientes de Banca Corporativa, Corporate & Investment Banking (CIB) o áreas similares.

Conocimientos en análisis y clasificación del riesgo de clientes conforme a la normativa vigente.

Experiencia en verificación de identidad de personas físicas y jurídicas mediante fuentes de información fiables.

Conocimientos de normativa AML/PBCFT, sanciones internacionales y procesos de Compliance.

Experiencia colaborando con Front Office, Relationship Managers y equipos de Compliance para la obtención de documentación y resolución de incidencias.

Buen manejo de Microsoft Excel.

Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo.

Inglés alto ? Lo que ofrecemos

Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.

Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.

Planes de desarrollo profesional y capacitación continua.

Beneficios adicionales. ¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ámbito de Operaciones Bancarias y Compliance dentro de un entorno internacional? ? ¿Por qué aplicar con SOTEC / ASTEK?

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con más de 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo. ? Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno financiero. ? ¡Envíanos tu candidatura!

📌 Analista de operaciones (España)
🏢 Sotec Consulting
📍 España