Buscamos una persona proactiva, analítica y con una mentalidad orientada al crecimiento para integrarse en nuestro departamento de cumplimiento normativo. Como becario en el área técnica de KYC y Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en ONYZE, tendrás la posibilidad de sumergirte en el ecosistema de los activos digitales y la tecnología blockchain. Trabajarás de forma independiente y resolutiva, gestionando las alertas establecidas según nuestro procedimiento interno en un mercado en constante evolución.

Responsabilidades del puesto

- Ejecución de controles de PBC/FT: Apoyo operativo en los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Onboarding y análisis de clientes: Soporte en la revisión de documentación, comprobación de listas de riesgo y verificación de usuarios.
- Reporting supervisado: Colaboración en la elaboración de la documentación y reportes requeridos por los organismos reguladores.
- Seguimiento regulatorio: Seguimiento de la normativa aplicable y apoyo en el mantenimiento de las políticas de cumplimiento de la entidad.

Perfil Requerido

- Formación académica: Estudiantes o recién graduados en Derecho, Criminología, ADE, Economía, Finanzas o titulaciones afines con interés en el cumplimiento normativo.

- Idiomas: Nivel avanzado de inglés (tanto hablado como escrito).





- Interés sólido: Curiosidad y fuerte interés por el marco regulatorio, el mundo blockchain, las finanzas y la innovación tecnológica.

- Competencias clave: Capacidad de organización, atención al detalle, rigor analítico y excelente comunicación escrita y verbal.

- Actitud proactiva: Perfil independiente, resolutivo y con una alta curiosidad por el aprendizaje continuo y la detección del fraude.

- Valor añadido: Se valorará positivamente el conocimiento previo o nociones básicas sobre la regulación de criptoactivos (como MiCA) y herramientas de prevención de blanqueo.

Ofrecemos

- Proyecto creativo: Participar en un proyecto referente dentro del sector cripto, con tecnologías punteras y gran potencial de crecimiento.

- Mentoría y aprendizaje: Mentoría continua y acompañamiento para que conozcas las herramientas actuales del sector para la detección del fraude y evoluciones profesionalmente.

- Flexibilidad: Flexibilidad horaria para compatibilizar los estudios.

- Cultura ONYZE: Equipo joven, dinámico y multidisciplinar, con muy buen ambiente de trabajo.

- Futuro laboral: Posibilidad de incorporación al finalizar las prácticas, según desempeño y necesidades del equipo.

- Ayuda al estudio: Remuneración económica mensual.

📌 Compliance/Fincrime Intern (Madrid)
🏢 Onyze
📍 Madrid