Senior AML SpecialistLocation: Madrid, España
Department: Corporate Legal Services
Contract type: indefinido
Responsabilidades
Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos;

Manual de Procedimientos;

Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;

Plan de Formación;
Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;

Nombramiento de OCI;
Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento;

Aprobación del Plan de formación;

Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs;

Redacción y revisión deInformes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.
Análisis de operaciones.



Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes;

Búsqueda en listas;
Identificación de su actividad;

Análisis del origen de los fondos;

Trazabilidad de los fondos.
Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.
Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.
Perfil
Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible.
Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+).
Experiencia en supervisión del trabajo equipos.
Valorable experiencia en auditoría de PBC.
Valorable experiencia en Real Estate.
Buenas habilidades de presentación.
Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un contexto acelerado son esenciales.
Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo.
Deseo de trabajar con diferentes culturas.
Rango salarial: €38,000 – €47,000 brutos al año, más beneficios adicionales.

📌 Senior Aml Specialist (Madrid)
🏢 CSC
📍 Madrid