Hola!La siguiente información tiene como objetivo proporcionar a los posibles candidatos una mejor comprensión de los requisitos para este puesto.En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilBuscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero.La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.Funciones:Analizar alertas de screening de clientes, contrapartes y nombres para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales,



financiación del terrorismo o sanciones internacionales.Revisar e investigar alertas AML siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.Realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.Recopilar y analizar información relevante sobre clientes, incluyendo identidad, actividad económica y perfil de riesgo.Evaluar posibles coincidencias y determinar la existencia de riesgos asociados a personas o entidades sancionadas.Colaborar con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.Documentar las investigaciones realizadas, elaborando informes claros, objetivos y fundamentados en evidencias.Mantenerse actualizado sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.Requisitos:Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening o investigaciones relacionadas con fraude financiero.Experiencia en AML Screening, Sanctions Screening y Financial Crime Operations.Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas.Experiencia en el sector financiero,



especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados.Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check.Español e inglés avanzados, con excelentes habilidades de comprensión y redacción de informes en ambos idiomas.Mejor si tienes:Proactividad.Afán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Orientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento cualificado.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad superior al 33%.La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.Lugar: Madrid – HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. xqbhyrx ¡Esperamos tu candidatura!#J-18808-Ljbffr

📌 Analistas AML Screening (Madrid)
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