En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling).
Nacimos en **** como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España.
Hoy ponemos nuestra tecnología y experiencia al servicio de quienes quieren innovar en pagos y medios financieros.
Nuestro propósito es crear una experiencia más ágil, humana y accesible, eliminando barreras y conectando con las necesidades reales de las personas.
Actualmente buscamos un/a Junior AML Analyst con al menos 1 año de experiencia para incorporarse a nuestro equipo de Compliance.
Reportando directamente al Responsable de PBC-FT, serás parte clave en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, participando en el análisis de operaciones, la gestión de alertas y el cumplimiento normativo que nos permite seguir creciendo de forma segura.
Como Junior AML Analyst, tus funciones serán:
Aplicar medidas de diligencia debida normales y reforzadas, de acuerdo con la normativa vigente y la Política de Admisión de Clientes de Bnext.
Analizar las alertas derivadas del contraste de clientes e intervinientes con listas internacionales de sanciones y bases de datos de personas con responsabilidad pública (PEP).
Analizar alertas derivadas del contraste de clientes e intervinientes con listados internacionales de sanciones y/o personas de responsabilidad pública.
Revisar y analizar las alertas de operativa sospechosa generadas por los sistemas internos de Bnext.
Monitorizar la actividad sospechosa de clientes de alto riesgo.
Solicitar y revisar información de clientes en investigación, en relación con las alertas detectadas.
Atender requerimientos de autoridades regulatorias y colaboradores externos en materia de PBC/FT y fraude, gestionando parte de ellos de forma autónoma.
Apoyar en la preparación,
revisión y actualización de manuales y procedimientos internos en materia de PBC/FT y control del fraude.
Colaborar en la coordinación, revisión y presentación de reportes al SEPBLAC.
Habilidades requeridas
Al menos
1 año de experiencia relevante en un rol o área similar (AML, compliance, consultoría o análisis financiero).
Interés y motivación por formarse y crecer en materia de PBC/FT y regulación financiera.
Buen manejo de paquete Office y herramientas de Google (Docs, Sheets...).
Nivel de inglés intermedio
(B1–B2).
No es imprescindible, pero se valorará positivamente.
Sobre ti
Te motiva aprender y crecer en un entorno regulatorio en constante evolución.
Tienes una mentalidad analítica
, pero sabes traducir el análisis en soluciones prácticas.
Eres organizado/a y detallista
, cuidas la calidad de tu trabajo porque sabes que en Compliance cada pequeño error importa.
Disfrutas del trabajo en equipo
, aportando criterio y colaborando de forma constructiva.
Lo que ofrecemos
Contrato fijo desde el primer día
.
Queremos que crezcas con nosotros a largo plazo.
Modelo híbrido de teletrabajo
.
Combinamos flexibilidad y conexión presencial, con una política clara y equilibrada.
Dado que nuestra oficina central está en
Madrid
, requerimos que tengas la posibilidad de asistir con regularidad.
Cultura abierta y participativa
.
Valoramos la opinión de todo el equipo y fomentamos un entorno donde todas las voces son escuchadas.
Retribución flexible
.
Elige cómo distribuir parte de tu salario para sacarle más partido: transporte, guardería, protegido médico, tarjeta restaurante... y más.
Vacaciones
.
Puedes solicitar tantos días como necesites, más allá del mínimo legal, siempre en coordinación con tu equipo.
Horario flexible.
Nos organizamos en función de objetivos y resultados.
Así será el proceso
30 min –
Entrevista inicial con equipo de People & Culture.
30 min –
Entrevista online con nuestro Responsable de PBC-FT.
30 min –
Entrevista online con nuestro Compliance Officer.
Si nos gusta lo que nos cuentas, pasamos a ponerte en contacto con otro miembro :)
📌 Junior Aml Analyst (Madrid)
🏢 Kenjo
📍 Madrid