Sin Experiencia Desde Manpower buscamos un/a Analista de Transaction Monitoring (AML) para incorporarse a un importante proyecto dentro del área de Operaciones de banca corporativa.
La persona seleccionada formará parte de la primera línea de defensa en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, participando en la revisión y análisis de alertas generadas por los sistemas de monitorización de transacciones de clientes de banca corporativa, entidades financieras, organismos públicos y multinacionales.
Buscamos un perfil analítico, con experiencia en investigaciones AML y conocimiento del entorno de banca corporativa y correspondent banking.
Funciones principales
Análisis e investigación AML:
- Revisar diariamente alertas de monitorización de transacciones para detectar posibles actividades relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o infracciones de sanciones internacionales.
- Analizar transacciones, clientes y contrapartes, verificando la coherencia de la actividad con el perfil de riesgo y conocimiento del cliente.
- Realizar investigaciones de Due Diligence reforzada sobre clientes internacionales.
- Recopilar y analizar información relevante sobre clientes, actividad económica y origen de fondos.
- Utilizar herramientas internas y fuentes externas para la investigación y análisis de operaciones.
- Documentar conclusiones y justificar adecuadamente los resultados de las investigaciones.
- Garantizar el correcto registro y almacenamiento de la documentación conforme a las políticas internas.
Escalado y cumplimiento:
- Escalar de forma oportuna operaciones potencialmente sospechosas a los equipos de AML y Compliance.
- Elaborar reportes internos de operaciones sospechosas siguiendo los procedimientos establecidos.
- Ejecutar instrucciones procedentes de Compliance o de organismos reguladores.
Control de calidad:
- Realizar revisiones de calidad y controles bajo el principio de "4 ojos".
- Revisar expedientes de Due Diligence de clientes corporativos y entidades financieras.
Reporting y mejora continua:
- Elaborar informes periódicos de actividad, KPIs y KRIs.
- Identificar tendencias, riesgos emergentes y áreas de mejora.
- Participar en la mejora de escenarios, controles y procedimientos de monitorización.
- Colaborar en la formación y soporte a otros miembros del equipo en materia AML.RequisitosFormación:
- Licenciatura o Grado Universitario.
Experiencia:
- Mínimo 2 años de experiencia en investigación AML, prevención del blanqueo de capitales o áreas relacionadas (Fraude, Financial Crime o Compliance) .
- Experiencia en gestión de riesgos asociados a Financial Crime.
- Conocimiento de productos y servicios de banca corporativa y correspondent banking.
- Experiencia en gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo.
Idiomas:
- Español fluido.
- Inglés alto (imprescindible) , tanto escrito como hablado. (B2)
Conocimientos técnicos:
- Conocimiento de regímenes internacionales de sanciones (OFAC, UE y Naciones Unidas) .
- Capacidad analítica y experiencia en interpretación de información financiera.
- Nivel avanzado de Microsoft Excel y PowerPoint.
- Experiencia con herramientas de monitorización y screening como:
- Norkom
- ThetaRay
- AMLcheck
- Actimize
- Dow Jones
- World- Check
- Fuentes abiertas de investigación (OSINT)
Competencias:
- Excelente capacidad de análisis e investigación.
- Atención al detalle.
- Capacidad para redactar informes objetivos y fundamentados.
- Habilidades de organización y gestión de prioridades.
- Trabajo en equipo y orientación a resultados.Se Ofrece- Incorporación a un proyecto de primer nivel dentro del sector financiero.
- Ambiente internacional y multicultural.
- Posibilidad de desarrollar experiencia especializada en Financial Crime, AML y Compliance.
- Modelo híbrido de trabajo.
Si tienes experiencia en AML, Transaction Monitoring y te interesa seguir desarrollando tu carrera en el ámbito de Financial Crime dentro de una entidad financiera de referencia, queremos conocerte.
📌 Analista AML (España)
🏢 Manpower
📍 España
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