Importante grupo empresarial con implantación en toda España abre su nueva sede administrativa en Bilbao y busca un/a Responsable de Cumplimiento para liderar el sistema de prevención de blanqueo de capitales del grupo.
Qué harás
Representante ante el SEPBLAC y responsable del sistema de prevención de blanqueo de capitales (Ley 10/2010 y RD 304/2014): manual de procedimientos, análisis de riesgo, diligencia debida de clientes, detección y comunicación de operaciones sospechosas y examen externo anual.
Órgano de control interno y formación a la plantilla.
Cumplimiento normativo general: protección de datos, canal de denuncias y modelo de prevención penal.
Preparación del área de cumplimiento para un entorno de mayores exigencias regulatorias.
Qué buscamos




Grado en Derecho, ADE o similar; valorable máster en compliance o certificación (CESCOM, ACAMS o equivalente).
Mínimo 4 años en cumplimiento o PBC, preferiblemente en sujetos obligados de la Ley 10/2010.
Experiencia en relación con el SEPBLAC y en implantación de sistemas de PBC.
Valorable experiencia en grupos empresariales en crecimiento.
Qué ofrecemos
Contrato fijo a jornada completa, incorporación inmediata.
Puesto de nueva creación con reporte directo a la dirección del grupo.
Ubicación: Bilbao, presencial.

📌 Responsable de Cumplimiento y Prevención de Blanqueo — Bilbao
🏢 IMPORTANTE GRUPO EMPRESARIAL CON IMPLANTACIÓN EN TODA ESPAÑA
📍 Bilbao