Orenes Grupo , holding empresarial con más de 55 años de experiencia en los sectores del ocio, hostelería, restauración y juego privado, busca incorporar un/a Técnico/a de Riesgo y Fraude para su equipo en Melilla .

La persona seleccionada formará parte del área de Riesgo y Fraude, contribuyendo a la detección, prevención y análisis de actividades fraudulentas en nuestros canales online, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable y la seguridad de nuestros clientes.

Entre las funciones principales:

- Procesar solicitudes de retirada de fondos aplicando los controles establecidos para la prevención del fraude.

- Verificar la documentación aportada por los clientes conforme a los procedimientos KYC y requisitos regulatorios.

- Gestionar y revisar alertas generadas por las herramientas antifraude y validación de identidad.

- Analizar patrones de fraude relacionados con multicuentas, suplantación de identidad, abuso de promociones, colusión o chargebacks.

- Investigar incidencias relacionadas con pagos, retiradas y movimientos de cuentas de usuario.

- Dar soporte al equipo de Atención al Cliente en consultas relacionadas con pagos y posibles indicios de fraude.

- Documentar casos, investigaciones y resultados para garantizar la trazabilidad de la información.

- Colaborar con diferentes departamentos para asegurar una correcta gestión de incidencias y minimizar riesgos operativos.

- Contribuir a la mejora continua de los procesos de control y prevención del fraude.

Requisitos:

Formación:

- Bachillerato o Formación Profesional.

- Valorable CFGS en Administración y Finanzas.

- Valorable formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o titulaciones similares.

Experiencia y conocimientos:





- Experiencia mínima de 1 año en posiciones relacionadas con riesgo, fraude, atención al cliente, pagos o revisión documental.

- Nivel avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel.

- Valorable experiencia con herramientas KYC y sistemas antifraude.

- Conocimientos en prevención de blanqueo de capitales (PBC/AML).

- Capacidad analítica y atención al detalle.

- Valorable conocimiento del sector de las apuestas deportivas online o servicios financieros.

- Nivel de inglés B2 o superior.

- Valorable nivel medio o avanzado de portugués.

Otros:

- Capacidad analítica y orientación a resultados.

- Organización y planificación.

- Proactividad y capacidad de resolución.

- Trabajo en equipo y habilidades de comunicación.

- Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos según las necesidades operativas del departamento.

¿Qué ofrecemos?

- Contrato indefinido a jornada completa.

- Plan de retribución flexible (seguro médico, ticket restaurante, ticket guardería, formación y transporte).

- Formación continua y oportunidades reales de desarrollo profesional.

- Descuentos y beneficios exclusivos para empleados.

- 20% de descuento en todos los establecimientos de Hostelería y Restauración de Grupo Orenes.

- Incorporación a un equipo creativo y multidisciplinar en constante evolución.

#uneteanuestroequipo

En Orenes Grupo apostamos por la igualdad de oportunidades. Todas las candidaturas serán valoradas exclusivamente en función de la experiencia, formación y competencias profesionales, sin distinción de edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, origen étnico, religión o discapacidad. Se valorarán positivamente las candidaturas de personas con certificado de discapacidad.

📌 Técnico/a de Riesgo y Fraude (España)
🏢 Grupo Orenes
📍 España