En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención del blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficinas en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero, preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales. Trabajará principalmente con clientes y contrapartes de banca corporativa y banca corresponsal, en colaboración con diferentes equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office.

Análisis de alertas de screening: revisar alertas relacionadas con nombres, clientes y contrapartes para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.

Investigaciones AML:



analizar e investigar alertas siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.

Screening de sanciones internacionales: evaluar posibles coincidencias con personas o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales, identificando riesgos y posibles falsos positivos.

Investigación de clientes y contrapartes: recopilar y analizar información relevante sobre identidad, actividad económica y perfil de riesgo del cliente.

Uso de herramientas especializadas: realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.

Colaboración con equipos internacionales: trabajar conjuntamente con equipos de Onboarding, AML General, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.

Actualización normativa: mantenerse al día sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros. Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de Screening (SCR) o investigaciones relacionadas con fraude financiero.

Experiencia específica en AML Screening, análisis de alertas y prevención del crimen financiero. Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo. Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE.





Experiencia en el sector financiero o bancario, especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal. Conocimientos sólidos de prevención del blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros. Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados y fundamentados. Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimise, Dow Jones o World-Check, así como búsquedas en fuentes abiertas. Nivel alto de español e inglés, especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle. Orientación al cliente.

Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO (3 días de presencialidad a la semana).

Horario: 9:00 a 18:00 h. Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡

📌 Analista Aml Screening | Banca Internacional (Madrid)
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📍 Madrid