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En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención del blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional.
Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficinas en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfilBuscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero, preferiblemente dentro del sector bancario.
La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.
Trabajará principalmente con clientes y contrapartes de banca corporativa y banca corresponsal, en colaboración con diferentes equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office.
Funciones Análisis de alertas de screening: revisar alertas relacionadas con nombres, clientes y contrapartes para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales. Investigaciones AML:



analizar e investigar alertas siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo. Screening de sanciones internacionales: evaluar posibles coincidencias con personas o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales, identificando riesgos y posibles falsos positivos. Investigación de clientes y contrapartes: recopilar y analizar información relevante sobre identidad, actividad económica y perfil de riesgo del cliente. Uso de herramientas especializadas: realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas. Gestión y resolución de alertas: analizar la información obtenida, determinar los riesgos identificados y documentar las conclusiones con argumentos fundamentados. Colaboración con equipos internacionales: trabajar conjuntamente con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas. Elaboración de informes: documentar las investigaciones realizadas mediante informes claros, objetivos y respaldados por evidencias. Actualización normativa: mantenerse al día sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.
Requisitos Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de Screening (SCR) o investigaciones relacionadas con fraude financiero. Experiencia específica en AML Screening,



análisis de alertas y prevención del crimen financiero. Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo. Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas. Experiencia en el sector financiero o bancario, especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal. Conocimientos sólidos de prevención del blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros. Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados y fundamentados. Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint. Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check, así como búsquedas en fuentes abiertas. Nivel alto de español e inglés, especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas.
Mejor si tienes Proactividad. Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle. Orientación al cliente.
Ofrecemos Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: confiable médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno d

📌 Analista AML Screening | Banca Internacional (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid