En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.
Qué harásVerificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos.
Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.
Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías.
Qué buscamos1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.




Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus.
Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico.
Qué ofrecemosSalario de €30.000 brutos anuales, según experiencia.
Contrato indefinido.
Confiable médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel. xqbhyrx Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos.#J-18808-Ljbffr

📌 KYC & Fraud Analyst (España e Italia) (Madrid)
🏢 driverevel.com
📍 Madrid