En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.Qué harásVerificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos.Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías.Qué buscamos1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech,



financiación al consumo o pagos.Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus.Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico.Qué ofrecemosSalario de €30.000 brutos anuales, según experiencia.Contrato fijo.Seguro médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel.Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos.#J-18808-Ljbffr

📌 Kyc & Fraud Analyst (España E Italia) (Madrid)
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