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En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención del blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficinas en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero, preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.

Trabajará principalmente con clientes y contrapartes de banca corporativa y banca corresponsal, en colaboración con diferentes equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office.

Funciones

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- Análisis de alertas de screening:



revisar alertas relacionadas con nombres, clientes y contrapartes para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.

- Investigaciones AML: analizar e investigar alertas siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.

- Screening de sanciones internacionales: evaluar posibles coincidencias con personas o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales, identificando riesgos y posibles falsos positivos.

- Investigación de clientes y contrapartes: recopilar y analizar información relevante sobre identidad, actividad económica y perfil de riesgo del cliente.

- Uso de herramientas especializadas: realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.

- Gestión y resolución de alertas: analizar la información obtenida, determinar los riesgos identificados y documentar las conclusiones con argumentos fundamentados.

- Colaboración con equipos internacionales: trabajar conjuntamente con equipos de Onboarding, AML Integral, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.

- Elaboración de informes:



documentar las investigaciones realizadas mediante informes claros, objetivos y respaldados por evidencias.

- Actualización normativa: mantenerse al día sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.

Requisitos

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- Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de Screening (SCR) o investigaciones relacionadas con fraude financiero.

- Experiencia específica en AML Screening, análisis de alertas y prevención del crimen financiero.

- Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.

- Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas.

- Experiencia en el sector financiero o bancario, especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.

- Conocimientos sólidos de prevención del blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros.

- Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados y fundamentados.

- Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

- Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check, así como búsquedas en fuentes abiertas.

- Nivel alto de español e inglés, especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas.

Mejor si tienes

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📌 Analista AML Screening | Banca Internacional (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid