En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera. Qué harás
* Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
* Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos.
* Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.
* Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
* Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías. Qué buscamos
* 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
* Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.




* Español e Inglés a nivel cualificado. El Italiano es un plus.
* Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
* Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
* Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico. Qué ofrecemos
* Salario de €30.000 brutos anuales, según experiencia.
* Contrato indefinido.
* Seguro médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel.
* Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos. #J-18808-Ljbffr

📌 KYC & Fraud Analyst (España e Italia)
🏢 driverevel.com
📍 España