En EY, damos forma al futuro con confianza.

Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella. Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades. ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld La oportunidad En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.

Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos. ¿Qué harás?

Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.

Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.

Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.

Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y crecimiento profesional.

Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.

Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Funciones clave Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.

Screening de listas de sanciones y embargos.





Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.

Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.

Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.

Planificación y gestión de proyectos.

Reporte a alta dirección.

Requisitos mínimos Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc).

≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).

Inglés avanzado (oral y escrito).

Manejo fluido de MS Office.

Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.

Se valorará positivamente Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).

Experiencia en Big4 o consultoría.

Conocimiento en pagos, cripto, real estate.

Idiomas adicionales.

Liderazgo, comunicación y organización. ¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.

Seguro de Vida y Accidentes.

Oficina Bankinter con condiciones especiales.

Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliación Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Desarollo profesional Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.

Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.

Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria. Cultura y entorno de trabajo Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.

Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.

Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor. Compromiso social * Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

📌 Consultor/a Financial Crime (Madrid)
🏢 Ey
📍 Madrid