¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a

Analista AML Screening (SCR Analyst)

con experiencia en

prevención del blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales , para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional.

Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficinas en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil Buscamos un perfil de

AML Screening Analyst / SCR Analyst

con al menos

3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero , preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada se integrará en un equipo de

Financial Crime Operations , colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.

Trabajará principalmente con clientes y contrapartes de

banca corporativa y banca corresponsal , en colaboración con diferentes equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office.

Funciones

Análisis de alertas de screening:

revisar alertas relacionadas con nombres, clientes y contrapartes para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.

Investigaciones AML:

analizar e investigar alertas siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.

Screening de sanciones internacionales:

evaluar posibles coincidencias con personas o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales, identificando riesgos y posibles falsos positivos.





Investigación de clientes y contrapartes:

recopilar y analizar información relevante sobre identidad, actividad económica y perfil de riesgo del cliente.

Uso de herramientas especializadas:

realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.

Gestión y resolución de alertas:

analizar la información obtenida, determinar los riesgos identificados y documentar las conclusiones con argumentos fundamentados.

Colaboración con equipos internacionales:

trabajar conjuntamente con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.

Elaboración de informes:

documentar las investigaciones realizadas mediante informes claros, objetivos y respaldados por evidencias.

Actualización normativa:

mantenerse al día sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.

Requisitos

Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML , gestión de alertas de Screening (SCR) o investigaciones relacionadas con fraude financiero.

Experiencia específica en

AML Screening, análisis de alertas y prevención del crimen financiero .

Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.

Conocimiento de los principales regímenes de

sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas .

Experiencia en el

sector financiero o bancario , especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.





Conocimientos sólidos de

prevención del blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros .

Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados y fundamentados.

Dominio de

Microsoft Office , especialmente Excel y PowerPoint.

Experiencia con herramientas de screening y monitorización como

Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check , así como búsquedas en fuentes abiertas.

Nivel alto de español e inglés , especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas.

Mejor si tienes

Proactividad.

Afán de superación.

Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

Orientación al cliente.

Ofrecemos

Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de

certificado de discapacidad igual o superior al 33% .

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar:

Madrid – HÍBRIDO (3 días de presencialidad a la semana).

Horario:

9:00 a 18:00 h.

Duración inicial del proyecto:

Hasta el 31/12/2026, con posibilidad de renovación en 2027.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y crecimiento profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

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📌 Analista AML Screening | Banca Internacional (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid