En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera. Qué harás

Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia. Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos. Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio. Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas. Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías. Qué buscamos

1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.



Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno. Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus. Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad. Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos. Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico. Qué ofrecemos

Salario de €30.000 brutos anuales, según experiencia. Contrato fijo. Seguro médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel. Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos.

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📌 KYC & Fraud Analyst (España e Italia) (Madrid)
🏢 driverevel.com
📍 Madrid