Oferta de Empleo: Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR)Solicitar este puesto es sencillo. Desplácese hacia abajo y haga clic en "Solicitar" para ser considerado para esta posición.Modalidad: Híbrida en Madrid, con 3 días a la semana en oficina durante los primeros 2 meses, luego 100% remoto en España.Tipo de contrato: IndefinidoJornada: Tiempo completoSalario: A valorar según perfil y experienciaSobre el puestoDesde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos incorporar un/a Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR) para participar en un proyecto dentro del sector financiero en Madrid.La persona seleccionada se integrará en un equipo especializado en Financial Crime Operations, participando en la revisión e investigación de alertas relacionadas con clientes, contrapartes y sanciones internacionales, con el objetivo de identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y delitos financieros.Buscamos un perfil con experiencia en AML/PBC, Sanctions Screening e investigaciones financieras, con capacidad analítica, atención al detalle y habilidades para documentar investigaciones y trabajar con diferentes equipos.FuncionesRevisar e investigar alertas de screening (SCR) relacionadas con clientes y contrapartes.Analizar coincidencias con listas de sanciones internacionales, identificando posibles riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Realizar investigaciones AML mediante sistemas internos, fuentes abiertas (OSINT) y bases de datos especializadas.Recopilar y analizar información sobre la identidad, actividad económica y perfil de riesgo de los clientes.Coordinarse con equipos de AML, Compliance, Client Onboarding y Front Office para recopilar información y resolver incidencias.Identificar y escalar posibles riesgos, aplicando los procedimientos internos de prevención de delitos financieros.Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML/PBC,



gestión de alertas SCR o investigaciones de fraude.Experiencia en Financial Crime, análisis de alertas y evaluación de riesgos de clientes.Conocimientos de Sanctions Screening, Customer Screening y gestión de clientes de alto riesgo.Conocimiento de los regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC y UE).

Experiencia en el sector financiero y conocimientos de Corporate Banking y Correspondent Banking.Capacidad de análisis financiero, investigación y elaboración de informes fundamentados.Nivel alto de español e inglés, especialmente escrito.Buen manejo de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de comunicación y trabajo en equipo.Requisitos valorablesExperiencia con herramientas de screening y AML como Actimize, Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Dow Jones o World-Check.Experiencia en investigaciones mediante fuentes abiertas (OSINT). Conocimientos de KYC, Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD).

Experiencia en análisis de falsos positivos y documentación de investigaciones AML.Conocimiento de normativas y buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales.Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.Planes de desarrollo profesional y formación continua.Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu crecimiento profesional.SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. xqysrnhDa el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital.

📌 Analista Aml - Screening De Clientes Y Sanciones (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid