Desde Robert Walters buscamos un perfil de Compliance & KYC Analyst cuya misión principal será dar soporte al departamento de Compliance en la revisión y análisis de clientes, controles internos, prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento de los procedimientos regulatorios de la compañía.

Tus funciones principales serán:

- Revisión y análisis de alertas y operaciones identificadas por los sistemas internos.

- Realización de procesos KYC (Know Your Customer), verificando la documentación de clientes y terceros.

- Evaluación de documentación y detección de posibles riesgos de compliance y prevención del blanqueo de capitales (AML).

- Participación en investigaciones y preparación de documentación e informes relacionados con operaciones o actividades de riesgo.

- Apoyo en la actualización y mantenimiento de políticas y procedimientos internos de Compliance.

- Colaboración en controles internos y actividades de supervisión permanente.

- Extracción y tratamiento de información para auditorías internas, reportes regulatorios y revisiones de cumplimiento normativo.

- Seguimiento de acciones y controles asignados al departamento.

- Coordinación con diferentes áreas de la compañía para garantizar el cumplimiento de los procesos establecidos.

- Contribución a la identificación,



evaluación y mitigación de riesgos operativos y regulatorios.

Requisitos:

- Formación universitaria en Derecho, ADE, Economía o disciplinas afines.

- Experiencia previa de entre 1 y 2 años en posiciones de Compliance, KYC, AML, Riesgos o áreas relacionadas dentro del sector financiero o entornos regulados.

- Se valora nivel medio/alto de inglés, con capacidad para trabajar en un entorno internacional.

- Conocimiento de procesos KYC y normativa de Compliance.

- Buen manejo de herramientas ofimáticas

- Perfil organizado, analítico y orientado al detalle.

- Capacidad para trabajar de forma estructurada, gestionar prioridades y colaborar con diferentes interlocutores.

- Actitud proactiva, ganas de aprender y desarrollarse en el área de Compliance.

Se ofrece:

- Contrato temporal para cobertura de baja por maternidad (duración estimada de 5 meses).

- Incorporación inmediata.

- Incorporación a una compañía internacional

- Posición presencial en Madrid.

- Horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 y viernes de 9:00 a 14:00.

- Excelente oportunidad para adquirir experiencia en un entorno ágil e internacional junto a un equipo especializado en Compliance y Riesgos.

📌 Compliance & KYC Analyst (Temporal) (Madrid)
🏢 Robert Walters
📍 Madrid