Touch in Touch selecciona un/a Compliance Officer para la sede española de uno de los principales grupos bancarios de Francia, principal proveedor de financiación de arrendamiento de equipos en Europa.

Las cualificaciones, habilidades y toda la experiencia relevante necesaria para este puesto se pueden encontrar en la descripción completa a continuación.

La persona seleccionada se integrará en el Departamento de Cumplimiento y reportará al Compliance Manager. Asumirá funciones de cumplimiento normativo, protección de datos, compliance penal y prevención del blanqueo de capitales.

Funciones principales:Cumplimiento normativo

- Identificar y analizar la nueva normativa que afecte al negocio.
- Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos de cumplimiento.
- Extraer datos y preparar información para los reportes de cumplimiento y las auditorías internas y externas.
- Participar en los ejercicios de evaluación de riesgos que requiere el Grupo.
- Actualizar el Código de Conducta y Ética de la entidad.
- Promover la cultura de protección de datos y privacidad en la entidad.
- Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos.
- Mantener los registros y las evidencias necesarias para auditorías e inspecciones regulatorias.
- Coordinar la relación con los auditores,



gestionar las auditorías externas e implantar las recomendaciones.
- Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos.
- Supervisar y cumplir los requisitos de compliance penal de la entidad.
- Formar y sensibilizar a la plantilla en la normativa aplicable.
- Coordinarse con el Departamento Legal.

Prevención del blanqueo de capitales (PBC/FT) y otros riesgosAnálisis de Riesgo Operacional

Contribuir a las actividades de control del Grupo, aportar la información requerida y hacer seguimiento de los planes de acción.

- Grado en Derecho, Economía o ADE.
- Al menos 2 años de experiencia en compliance y protección de datos en una entidad financiera, en consultoría o despacho de abogados.
- Inglés B2 o superior, entorno corporativo en inglés.
- Se valorarán conocimientos de la normativa de cumplimiento y de PBC/FT (AML/CTF)
- Una posición con visión transversal del cumplimiento normativo en la entidad.
- Crecimiento profesional en un entorno internacional.
- Modelo de trabajo híbrido ( 2 días / semana teletrabajo), una vez superada la formación inicial. xqbhyrx
- Horario: Lunes a Jueves de 8 a 10 y de 17 a 19h. Viernes de 9 a 14h. Jornada intensiva en verano.

📌 Compliance Officer (Madrid)
🏢 Touch In Touch
📍 Madrid