En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling). Nacimos en 2016 como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España. Hoy ponemos nuestra tecnología y experiencia al servicio de quienes quieren innovar en pagos y medios financieros. Nuestro propósito es crear una experiencia más ágil, humana y accesible, eliminando barreras y conectando con las necesidades reales de las personas. Actualmente buscamos un/a Junior AML Analyst con al menos 1 año de experiencia para incorporarse a nuestro equipo de Compliance. Reportando directamente al Responsable de PBC-FT, serás parte clave en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, participando en el análisis de operaciones, la gestión de alertas y el cumplimiento normativo que nos permite seguir creciendo de forma segura. Como Junior AML Analyst, tus funciones serán:
Aplicar
medidas de diligencia debida normales y reforzadas, de acuerdo con la normativa vigente y la Política de Admisión de Clientes de Bnext. Analizar
las alertas derivadas del contraste de clientes e intervinientes con listas internacionales de sanciones y bases de datos de personas con responsabilidad pública (PEP). Analizar
alertas
derivadas del contraste de clientes e intervinientes con listados internacionales de sanciones y/o personas de responsabilidad pública. Revisar y analizar
las alertas de operativa sospechosa generadas por los sistemas internos de Bnext. Monitorizar
la actividad sospechosa de clientes de alto riesgo. Solicitar y revisar
información de clientes en investigación, en relación con las alertas detectadas. Atender
requerimientos de autoridades regulatorias y colaboradores externos en materia de PBC/FT y fraude, gestionando parte de ellos de forma autónoma. Apoyar
en la preparación,
revisión y actualización de manuales y procedimientos internos en materia de PBC/FT y control del fraude. Colaborar
en la coordinación, revisión y presentación de reportes al SEPBLAC. Habilidades requeridas:
Al menos
1 año de experiencia
relevante en un rol o área similar (AML, compliance, consultoría o análisis financiero). Interés y motivación por
formarse y crecer en materia de PBC/FT
y regulación financiera. Buen manejo de
paquete Office
y herramientas de Google (Docs, Sheets…). Nivel de
inglés intermedio
(B1–B2). No es imprescindible, pero se valorará positivamente. Sobre ti:
Te motiva
aprender y crecer en un entorno regulatorio
en constante evolución. Tienes una
mentalidad analítica , pero sabes traducir el análisis en soluciones prácticas. Eres
organizado/a y detallista , cuidas la calidad de tu trabajo porque sabes que en Compliance cada pequeño error importa. Disfrutas del
trabajo en equipo , aportando criterio y colaborando de forma constructiva. Lo que ofrecemos
Contrato indefinido desde el primer día . Queremos que crezcas con nosotros a largo plazo. Modelo híbrido de teletrabajo . Combinamos flexibilidad y conexión presencial, con una política clara y equilibrada. Dado que nuestra oficina central está en
Madrid , requerimos que tengas la posibilidad de asistir con regularidad. Cultura abierta y participativa . Valoramos la opinión de todo el equipo y fomentamos un contexto donde todas las voces son escuchadas. Retribución flexible . Elige cómo distribuir parte de tu salario para sacarle más partido: transporte, guardería, seguro médico, tarjeta restaurante… y más. Vacaciones . Puedes solicitar tantos días como necesites, más allá del mínimo legal, siempre en coordinación con tu equipo. Horario flexible.
Nos organizamos en función de objetivos y resultados. Así será el proceso
30 min –
Entrevista inicial con equipo de People & Culture. 30 min –
Entrevista online con nuestro Responsable de PBC-FT. 30 min –
Entrevista online con nuestro Compliance Officer. Si nos gusta lo que nos cuentas, pasamos a ponerte en contacto con otro miembro :)
#J-18808-Ljbffr
📌 Junior AML Analyst (Madrid)
🏢 Kenjo
📍 Madrid