Sobre el puesto

Asegúrese de presentar su candidatura con toda la información solicitada, tal como se expone en la descripción del puesto a continuación.

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Transaction Monitoring Analyst (AML) para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del área de Financial Crime Operations de una importante entidad financiera internacional.

La persona seleccionada formará parte del equipo de Financial Crime / Anti-Money Laundering (AML), contribuyendo a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades financieras sospechosas.

Trabajará en un entorno internacional, realizando investigaciones sobre operaciones de clientes de Corporate Banking y Correspondent Banking, colaborando con equipos globales y locales para garantizar el cumplimiento de las políticas internas y la normativa financiera vigente.

Funciones

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- Revisar y analizar diariamente alertas de Transaction Monitoring para identificar posibles operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sujetas a sanciones internacionales.

- Investigar operaciones financieras, clientes y contrapartes, evaluando su coherencia con el perfil de riesgo y la actividad económica del cliente.

- Realizar investigaciones reforzadas (Enhanced Due Diligence) sobre clientes y operaciones internacionales.

- Analizar información financiera y transaccional procedente de diferentes países, identificando patrones, tendencias y posibles riesgos.

- Recopilar información mediante sistemas internos, bases de datos externas, herramientas especializadas y fuentes abiertas.

- Documentar las investigaciones,



justificar las conclusiones y elaborar informes sobre posibles actividades sospechosas.

- Escalar oportunamente las operaciones de riesgo a los equipos de AML y Compliance correspondientes.

- Realizar controles de calidad y revisiones de segundo nivel (Four Eyes Check) sobre las alertas analizadas.

- Colaborar en la elaboración de informes periódicos de seguimiento, indicadores KPI/KRI y métricas de actividad.

- Participar en la mejora continua de los controles y procedimientos de Transaction Monitoring.

- Colaborar en la formación y orientación de otros miembros del equipo en materia de AML, CTF y sanciones internacionales.

- Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML, Transaction Monitoring o disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude.

- Experiencia en procesos de gestión del riesgo de Financial Crime, incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo.

- Experiencia en el sector de servicios financieros.

- Conocimientos de productos y servicios de Corporate Banking y Correspondent Banking.

- Conocimiento de los marcos internacionales de sanciones financieras, especialmente programas de Naciones Unidas, OFAC (Estados Unidos) y Unión Europea.

- Nivel alto de español e inglés, tanto escrito como hablado.





- Excelentes capacidades analíticas y de interpretación financiera.

- Buenas habilidades de redacción de informes, con capacidad para documentar conclusiones de forma objetiva, rigurosa y basada en evidencias.

- Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

Requisitos valorables

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- Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y screening, como:

- Experiencia en investigaciones de operaciones internacionales y banca corresponsal (Nostro/Vostro).

- Conocimientos de procesos de Due Diligence y Enhanced Due Diligence (EDD).

- Experiencia en controles de calidad, elaboración de procedimientos y mejora de escenarios de monitorización.

- Experiencia colaborando con equipos internacionales de AML, Compliance y Financial Crime Operations.

- Participación en proyectos estratégicos dentro del sector financiero internacional.

- Incorporación a equipos especializados en AML, Compliance y prevención del Financial Crime.

- Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios e internacionales.

- Planes de desarrollo profesional y capacitación continua.

- Beneficios adicionales.

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo,

📌 AML / Financial Crime (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid