En EY, damos forma al futuro con confianza. Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella. Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades. ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld La oportunidad En EY, somos una firma integral líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales. Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.
Descripción del Puesto
Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos. ¿Qué harás?
* Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
* Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
* Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
* Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
* Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
* Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas. Funciones clave
* Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
* Screening de listas de sanciones y embargos.
* Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
* Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
* Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
* Planificación y gestión de proyectos.
* Reporte a alta dirección. Requisitos mínimos
* Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc).
* ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
* Inglés avanzado (oral y escrito).
* Manejo fluido de MS Office.
* Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación. Se valorará positivamente
* Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
* Experiencia en Big4 o consultoría.
* Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
* Idiomas adicionales.
* Liderazgo, comunicación y organización. ¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales
* Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
* Seguro de Vida y Accidentes.
* Oficina Bankinter con condiciones especiales.
* Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliación
* Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Desarollo profesional
* Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
* Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
* Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria. Cultura y entorno de trabajo
* Trabajo en un contexto dinámico y colaborativo.
* Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
* Ampliación de tu red competente en un contexto diverso y enriquecedor. Compromiso social
* Acciones de impacto social desde la Fundación EY.
📌 Consultor/a Financial Crime (Madrid)
🏢 Ey
📍 Madrid