¿Te apasiona el reto de la transición energética? En Moeve transformamos la energía y la movilidad para entre todos mejorar el mundo, y necesitamos de todo el talento para hacerlo realidad. ¡Esta es tu oportunidad! ¿Cuál será tu rol? Como Analista Trade Controls, tu misión principal será asegurar la integridad y el cumplimiento normativo de todas las contrapartes con las que opera el Grupo Moeve. Te encargarás de evaluar detalladamente a clientes, proveedores y socios comerciales, identificando estructuras accionariales complejas y posibles riesgos asociados a sanciones internacionales o factores reputacionales para proteger las operaciones globales de la compañía.Además, te convertirás en un asesor principal para las distintas líneas de negocio, aportando un análisis crítico sobre la situación geopolítica y la normativa vigente. Tu agilidad será fundamental para resolver consultas complejas, gestionar alertas de pagos bloqueados y coordinar de manera eficiente las respuestas a los requerimientos de información de entidades financieras. ¿Por qué este es el puesto perfecto para ti?
- Realizar análisis exhaustivos de integridad de las contrapartes y evaluar a terceros bajo la perspectiva de sanciones internacionales, noticias adversas, vínculos con PEPs, riesgos reputacionales e identificación de la estructura accionarial completa hasta llegar al Ultimate Beneficial Owner mediante bases de datos especializadas.
- Elaborar informes técnicos que determinen el nivel de riesgo de las contrapartes, detallando las conclusiones y proponiendo las medidas de mitigación pertinentes.
- Ejecutar el análisis de Compliance aplicado a los buques con los que opera el Grupo en sus actividades logísticas y comerciales.
- Investigar y resolver de forma ágil las alertas de pagos bloqueados por el sistema de intervención de pagos debido a riesgos de Compliance.
- Prestar asesoramiento continuo y dar respuesta a las consultas en materia de integridad y sanciones internacionales de los diferentes negocios.
- Gestionar y responder a los cuestionarios KYC (Know Your Customer) y otras solicitudes de información enviadas por entidades bancarias o terceros.
- Mantener un seguimiento constante de la normativa de sanciones internacionales, la evolución geopolítica y su impacto directo en el Grupo.
A quién estamos buscando:
- Formación: Grado universitario en Derecho, Derecho y ADE, o Derecho y Economía.
- Al menos 3 años de experiencia en cumplimiento normativo, procesos de KYC, análisis de contrapartes, financial crime, prevención de blanqueo de capitales o auditoría.
- Manejo de bases de datos corporativas y de riesgos reputacionales o listas de sanciones, tales como Dowjones, World-Check o herramientas similares.
- Nivel avanzado de inglés, tanto hablado como escrito.
- Dominio de las aplicaciones de la suite Microsoft Office.Pensamiento crítico, agilidad organizativa y una sólida capacidad para la toma de decisiones.
- Habilidad contrastada en la gestión del tiempo, priorización de tareas y resolución de problemas.
- Buenas habilidades de comunicación oral y escrita, con actitud proactiva, curiosidad y compromiso por el aprendizaje continuo.
Sería ideal si además:
- Cuentas con experiencia previa de trabajo en el sector energético.
- Aportas conocimientos específicos o experiencia práctica en controles de exportación y sanciones internacionales.
- Posees conocimientos o manejo del sistema SAP/4HANA.
Localización: Torre Moeve, Madrid ¿Por qué unirte al equipo Moeve? Con más de 10.000 trabajadores, presencia internacional y casi 100 años de historia, en Moeve lideramos la transición energética para un mundo mejor. Nuestro objetivo es el de cuidar de las personas y el planeta, empezando por las personas que forman el equipo Moeve.En Moeve imaginamos un futuro mejor y queremos hacerlo realidad. Nuestras acciones hablan más alto que las palabras: estamos liderando un movemento imparable. Abre una nueva puerta. Tu primer día empieza aquí.
📌 Trade Controls Analyst (Torre MOEVE, Madrid, España)
🏢 Moeve
📍 Madrid