Significativo firma de servicios financieros Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid.
Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas.
Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC.
Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica.




Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción yrevisión deInformes de Riesgo y Manuales.
Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando.
Actualizar alertas y matrices de riesgo.
Actualizar listas de países sancionados.
Análisis de operaciones.
Diligencia debida del cliente (KYC).
Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda enlistas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.
Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.
Contrato indefinido.
Salario competitivo entre ** € y ** € anuales.
Bonus adicional.

📌 Senior Aml Specialist (Madrid)
🏢 Firma De Servicios Financieros
📍 Madrid