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En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring (TM) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional , enfocado en la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la gestión de riesgos financieros.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficinas en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de AML Transaction Monitoring Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, monitorización de transacciones y prevención del crimen financiero , preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations , participando en la monitorización de operaciones bancarias, identificación de transacciones sospechosas y gestión de riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Trabajará principalmente con operaciones de banca corporativa y banca corresponsal , colaborando con diferentes equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office.

Funciones

- Monitorización de transacciones: analizar diariamente alertas de operaciones bancarias de clientes corporativos, entidades financieras y banca corresponsal,



identificando posibles actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.

- Investigaciones AML: analizar transacciones, clientes y contrapartes, verificando la coherencia de las operaciones con el perfil del cliente, su actividad económica y el origen de los fondos.

- Due Diligence: realizar investigaciones reforzadas (EDD) sobre clientes y operaciones internacionales, analizando información financiera y transaccional de diferentes países.

- Gestión de alertas: revisar, investigar y documentar alertas siguiendo los procedimientos internos, garantizando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

- Análisis de operaciones de banca corresponsal: revisar y categorizar información transaccional relacionada con operaciones internacionales y cuentas Nostro/Vostro.

- Escalado de operaciones sospechosas: identificar y comunicar posibles actividades sospechosas a los equipos de AML y Compliance, elaborando los correspondientes informes internos.

- Control de calidad: realizar revisiones y controles de doble verificación (Four Eyes Principle) sobre alertas e investigaciones, incluyendo documentación de clientes corporativos y banca corresponsal.

- Reporting:



elaborar informes periódicos e indicadores de gestión (KPI/KRI) relacionados con la actividad de monitorización y los riesgos identificados.

- Mejora de procesos: colaborar en la optimización de controles, escenarios, umbrales y procedimientos de Transaction Monitoring.

- Colaboración internacional: trabajar conjuntamente con equipos de AML Integral, Compliance, Onboarding y Front Office para garantizar una adecuada gestión del riesgo financiero.

Requisitos

- Titulación universitaria.

- Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML , Transaction Monitoring, Financial Crime o investigaciones relacionadas con fraude financiero.

- Experiencia en monitorización de transacciones bancarias, análisis de alertas e identificación de operaciones sospechosas .

- Experiencia en el sector financiero o bancario , con conocimientos de productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.

- Conocimientos sólidos de prevención de blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros .

- Experiencia en procesos de evaluación de riesgos, gestión de clientes de alto riesgo e investigaciones financieras.

- Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas .

- Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar patrones de riesgo y elaborar informes fundamentados.

- Dominio de Microsoft Office , especialmente Excel y PowerPoint.

- Experiencia con herramientas de monitorización y screening como Norkom,

📌 Analista AML (España)
🏢 May Business Consulting
📍 España