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ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorldLa oportunidadEn EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
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Descripción del Puesto
Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.¿Qué harás?Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.




Funciones claveAnálisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
Screening de listas de sanciones y embargos.
Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
Planificación y gestión de proyectos.
Reporte a alta dirección.
Requisitos mínimosTitulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc).≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
Inglés avanzado (oral y escrito).
Manejo fluido de MS Office.
Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.
Se valorará positivamenteCertificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
Experiencia en Big4 o consultoría.
Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
Idiomas adicionales.
Liderazgo, comunicación y organización.¿Qué te ofrecemos?Bienestar y beneficios personalesWellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
Seguro de Vida y Accidentes.
Oficina Bankinter con condiciones especiales.
Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).
Flexibilidad y conciliaciónTrabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.
Desarollo profesionalFormación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.
Cultura y entorno de trabajoTrabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares. xqbhyrx Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.
Compromiso socialAcciones de impacto social desde la Fundación EY.#J-18808-Ljbffr

📌 Consultor/a Financial Crime (Madrid)
🏢 Ey
📍 Madrid