Oferta de Empleo :Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR)Modalidad:Híbrida en Madrid, con 3 días a la semana en oficina durante los primeros 2 meses, luego 100% remoto en España.Tipo de contrato:IndefinidoJornada:Tiempo completoSalario:A valorar según perfil y experienciaSobre el puestoDesdeSOTEC Consulting – Grupo Astekbuscamos incorporar un/aAnalista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR)para participar en un proyecto dentro del sector financiero en Madrid.La persona seleccionada se integrará en un equipo especializado enFinancial Crime Operations, participando en la revisión e investigación de alertas relacionadas con clientes, contrapartes y sanciones internacionales, con el objetivo de identificar posibles riesgos deblanqueo de capitales, financiación del terrorismo y delitos financieros .Buscamos un perfil con experiencia enAML/PBC, Sanctions Screening e investigaciones financieras, con capacidad analítica, atención al detalle y habilidades para documentar investigaciones y trabajar con diferentes equipos.FuncionesRevisar e investigaralertas de screening (SCR)relacionadas con clientes y contrapartes.Analizar coincidencias conlistas de sanciones internacionales, identificando posibles riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Realizar investigaciones AML mediante sistemas internos, fuentes abiertas ( OSINT ) y bases de datos especializadas.Recopilar y analizar información sobre la identidad, actividad económica y perfil de riesgo de los clientes.Evaluar alertas, identificar posiblesfalsos positivosy documentar las investigaciones y conclusiones, garantizando su trazabilidad.Coordinarse con equipos deAML, Compliance, Client Onboarding y Front Officepara recopilar información y resolver incidencias.Identificar y escalar posibles riesgos, aplicando los procedimientos internos de prevención de delitos financieros.Mínimo3 años de experiencia en investigaciones AML/PBC,



gestión de alertas SCR o investigaciones de fraude .Experiencia enFinancial Crime, análisis de alertas y evaluación de riesgos de clientes.Conocimientos deSanctions Screening, Customer Screening y gestión de clientes de alto riesgo .Conocimiento de los regímenes desanciones internacionales (ONU, OFAC y UE) .Experiencia en el sector financiero y conocimientos deCorporate Banking y Correspondent Banking .Capacidad de análisis financiero, investigación y elaboración de informes fundamentados.Nivel alto deespañol e inglés, especialmente escrito.Buen manejo deMicrosoft Office, especialmenteExcel y PowerPoint .Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de comunicación y trabajo en equipo.Requisitos valorablesExperiencia con herramientas descreening y AMLcomoActimize, Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Dow Jones o World-Check.Experiencia en investigaciones mediantefuentes abiertas (OSINT) .Conocimientos deKYC, Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD) .Experiencia en análisis defalsos positivosy documentación de investigaciones AML.Conocimiento de normativas y buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales.Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.Planes de desarrollo profesional y capacitación continua.Beneficios adicionales.Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con30 años de experienciaen el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.Gracias a esta integración, tendrás acceso aproyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital.#J-18808-Ljbffr

📌 Analista Aml – Screening De Clientes Y Sanciones (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid