Oferta de Empleo : Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR)

Modalidad: Híbrida en Madrid, con 3 días a la semana en oficina durante los primeros 2 meses, luego 100% remoto en España.

Tipo de contrato: Indefinido

Jornada: Tiempo completo

Salario: A valorar según perfil y experiencia

Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos incorporar un/a Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR) para participar en un proyecto dentro del sector financiero en Madrid.

La persona seleccionada se integrará en un equipo especializado en Financial Crime Operations , participando en la revisión e investigación de alertas relacionadas con clientes, contrapartes y sanciones internacionales, con el objetivo de identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y delitos financieros .

Buscamos un perfil con experiencia en AML/PBC, Sanctions Screening e investigaciones financieras , con capacidad analítica, atención al detalle y habilidades para documentar investigaciones y trabajar con diferentes equipos.

Funciones

- Revisar e investigar alertas de screening (SCR) relacionadas con clientes y contrapartes.
- Analizar coincidencias con listas de sanciones internacionales , identificando posibles riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Realizar investigaciones AML mediante sistemas internos, fuentes abiertas ( OSINT ) y bases de datos especializadas.
- Recopilar y analizar información sobre la identidad, actividad económica y perfil de riesgo de los clientes.
- Evaluar alertas, identificar posibles falsos positivos y documentar las investigaciones y conclusiones, garantizando su trazabilidad.
- Coordinarse con equipos de AML, Compliance, Client Onboarding y Front Office para recopilar información y resolver incidencias.
- Identificar y escalar posibles riesgos,



aplicando los procedimientos internos de prevención de delitos financieros.
- Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML/PBC, gestión de alertas SCR o investigaciones de fraude .
- Experiencia en Financial Crime , análisis de alertas y evaluación de riesgos de clientes.
- Conocimientos de Sanctions Screening, Customer Screening y gestión de clientes de alto riesgo .
- Conocimiento de los regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC y UE).
- Experiencia en el sector financiero y conocimientos de Corporate Banking y Correspondent Banking .
- Capacidad de análisis financiero, investigación y elaboración de informes fundamentados.
- Nivel alto de español e inglés , especialmente escrito.
- Buen manejo de Microsoft Office , especialmente Excel y PowerPoint .
- Capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Requisitos valorables

- Experiencia con herramientas de screening y AML como Actimize, Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Dow Jones o World-Check.
- Experiencia en investigaciones mediante fuentes abiertas (OSINT).
- Conocimientos de KYC, Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD).
- Experiencia en análisis de falsos positivos y documentación de investigaciones AML.
- Conocimiento de normativas y buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales.
- Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
- Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
- Planes de crecimiento profesional y formación continua.
- Beneficios adicionales.

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala , colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igual

📌 Analista Aml (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid