Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional. Funciones principales Al menos 2 años de experiencia en las siguientes
funciones:
* Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
* Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
* Identificación de riesgos
* Monitorización de operaciones y rutas de envío
* Interacción con equipos de Front y Middle Office
* Escalado de riesgos detectados
* Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
* Grado en ADE, Derecho o similar
* Nivel alto de inglés y español Se valorará
* Experiencia en AML / Financial Crime
* Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)
* Experiencia en screening y monitoring de transacciones
* Manejo de Excel y herramientas de análisis
* Proyecto en una entidad financiera internacional
* Entorno vibrante y de alto aprendizaje
* Exposición a operaciones globales
* Desarrollo profesional en operaciones y compliance