Consultor Specialist Pbc (Prevención Blanqueo De Capitales)

Madrid, Kingdom Of Spain, ES

Job Description & SummaryEn

PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Desplácese hacia abajo para encontrar los detalles completos de la oferta de trabajo, incluyendo la experiencia requerida y las funciones y tareas asociadas. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer los controles internos para mitigar los riesgos de manera eficaz.

Dentro del área de gestión de riesgos de tesorería (Treasury Risk Management) de PwC, te enfocarás en evaluar y mitigar los riesgos financieros de los clientes, apoyando una gestión optimizado de la tesorería y la liquidez, así como la optimización de las estrategias de asignación de capital. Proporcionarás asesoramiento en análisis de riesgos, estrategias de cobertura (hedging)



y cumplimiento normativo para ayudar a los clientes a afrontar la complejidad de las operaciones de tesorería.

Perfil técnico

Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares

Nivel medio-alto de inglés

Deseable

Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)

Funciones

- Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
- Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
- Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
- Actualización de las medidas de diligencia debida.

Competencias requeridas

Capacidad crítica y analítica.

Capacidad de trabajo en equipo

Alta capacidad de aprendizaje

Alta motivación

Iniciativa

Summary

Location: Barcelona

Type: Full time

📌 Assurance | Consultor Specialist Pbc (Chamartín)
🏢 PwC
📍 Chamartín