Consultor/a Junior Financial Crime

¿Qué buscamos?

En la actualidad necesitamos incorporar en el área de Risk Consulting de Riesgos Financieros en Malaga un Consultor Junior para desarrollo de proyectos funcionales y de servicios gestionados del área de Financial Crime.

Participarás en proyectos para el área de prevención del crimen financiero ayudando a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y/o implementando mejoras a su marco operacional.

Ejemplos de proyectos:

Ejecución de análisis de riesgo del área de prevención del crimen financiero y preparación de reportes internos de autoevaluación en el ámbito de AML, Sanciones, etc. Diseño, revisión e implementación de marcos operativos de las áreas de prevención del crimen financiero: políticas y procedimientos, instrucciones operativas, procesos, tecnología, etc. Revisión y análisis de perfiles de cliente y alertas de operativa sospechosa, evaluación del riesgo de los mismos y reportes regulatorios.

Funciones:

Entre las principales funciones a llevar a cabo, y dependiendo de la especialización del candidato y la naturaleza de los proyectos a realizar, destacan las siguientes:

Análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas. Análisis de alertas de screening, listas de sanciones y embargos. “Know Your Customer”: conocimiento profundo de los procedimientos de diligencia debida para el cálculo del riesgo-cliente para entidades y empresas Tier-1.



Colaboración en la definición y optimización de procesos operativos para la prevención del crimen financiero. Implantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance. Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Planificación y gestión de proyectos Capacidad para establecer y mantener una comunicación efectiva con clientes, asegurando una gestión profesional de sus necesidades y expectativas.

Requisitos mínimos orientativos:

Titulación universitaria o equivalente: licenciatura o ingeniería. Experiencia de 1-2 años en el ámbito de prevención del crimen financiero dentro del sector financiero (banca y/o seguros). Conocimiento y manejo fluido de MS Office. Capacidad para trabajar a nivel internacional (nivel alto de inglés imprescindible, tanto escrito como hablado). Capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a equipos y formas de trabajo novedosas. Mentalidad de resolución de problemas y capacidad de análisis.

Requisitos adicionales valorados positivamente:

Se valorará positivamente formación específica en prevención del crimen financiero (ACAMS, ICA, ACFE o similar) y en Compliance (CESCOM), entre otros. Experiencia previa en Big4 o empresas similares.



Experiencia en sector financiero en ámbitos distintos de banca y/o seguros (por ejemplo, procesadores de pagos, cripto-wallets). Experiencia en sector no financiero con sujetos obligados (por ejemplo, real estate). Idiomas adicionales al inglés. Flexibilidad para trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo estándares de calidad. Iniciativa, capacidad de adaptación y liderazgo. Buenas habilidades comunicativas y de organización. Personas resolutivas y empáticas.

Qué

ofrecemos:

Conciliación laboral: flexiwork y jornada intensiva en verano (del 15 de julio al 15 de septiembre). EY Flex: programa de retribución flexible (Ticket restaurante, Ticket guardería, abono transporte, seguro médico, entre otros) y descuentos y condiciones especiales por ser empleado en comercios, viajes, etc. Días para descansar: 27 días laborables de vacaciones. EY University: te ofrecemos aprendizaje continuo, adquirirás los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentarte a las tareas del día a día y a los nuevos retos dentro de la firma, promoviendo tu carrera cualificado. Tú defines el éxito: te proporcionaremos las herramientas y te brindamos la flexibilidad para que puedas llegar a cumplir las metas que te propongas a través de recursos internos y externos. Liderazgo transformacional: te daremos la confianza y formación continua para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder. Cultura de equipo: inclusiva, diversa y divertida. Trabajarás en un entorno con compañeros de distintas nacionalidades, pudiendo formar parte de proyectos internacionales disfrutando de sinergias con oficinas

📌 Fin Crime Consultant (Málaga)
🏢 Ey
📍 Málaga