Modalidad: Hibrido 3 días presenciales durante los 2 primeros meses, después 100% remoto.

Tipo de contrato: Indefinido

Jornada: Tiempo completo

Horario: De 9:00 a 18:00 h

Sobre el puesto

Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a SCR Analyst para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero, participando en la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la gestión de riesgos relacionados con sanciones internacionales.

La persona seleccionada formará parte del equipo de Financial Crime Operations, responsabilizándose del análisis e investigación de alertas AML/SCR, la revisión de clientes y contrapartes, y la elaboración de informes fundamentados que permitan identificar posibles riesgos financieros y de cumplimiento normativo.

Buscamos un perfil analítico, riguroso y con experiencia en investigaciones AML, capaz de interpretar información compleja, trabajar con diferentes herramientas de análisis y documentar conclusiones de forma objetiva, tanto en español como en inglés.

Funciones

- Analizar alertas relacionadas con nombres, clientes y contrapartes para detectar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o vinculación con personas y entidades sancionadas.
- Revisar las alertas conforme a las políticas, procedimientos y directrices de investigación establecidos.
- Coordinarse con los equipos de onboarding de clientes, AML Global, equipos locales y responsables de relaciones comerciales (Front Office), cuando sea necesario.
- Realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas, bases de datos especializadas y herramientas de terceros.




- Recopilar y analizar información relevante sobre la identidad de los clientes, su actividad económica, perfil transaccional y otros datos necesarios para evaluar los riesgos.
- Contrastar la información obtenida con el perfil del cliente para identificar posibles inconsistencias, patrones de riesgo y tendencias sospechosas.
- Elaborar y documentar conclusiones objetivas y fundamentadas sobre las alertas investigadas, incluyendo las evidencias y justificaciones correspondientes.
- Mantenerse actualizado/a sobre las tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las novedades regulatorias y las mejores prácticas del sector.
- Experiencia mínima de 3 años en investigaciones AML, gestión de alertas SCR o en disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude.
- Experiencia en análisis e investigación de alertas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y los delitos financieros.
- Conocimientos de procesos de gestión de riesgos de Financial Crime, incluyendo la gestión de clientes de alto riesgo.
- Comprensión de los principales regímenes internacionales de sanciones, especialmente los de Naciones Unidas (ONU), OFAC (Estados Unidos) y la Unión Europea (UE).
- Conocimientos del sector de servicios financieros, especialmente de productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.




- Excelentes habilidades de análisis, interpretación financiera y consolidación de información compleja en conclusiones claras y estructuradas.
- Dominio del español y del inglés, tanto escrito como en comprensión lectora, con especial atención a la redacción de informes objetivos, precisos y basados en evidencias.
- Capacidad para documentar investigaciones de forma rigurosa, siguiendo procedimientos establecidos y criterios de cumplimiento normativo.
- Manejo avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

Requisitos valorables

- Experiencia con herramientas de monitorización de transacciones (TM) y screening, como Norkom, ThetaRay, Actimize, AMLcheck, Dow Jones y World-Check.
- Experiencia en el uso de bases de datos especializadas y fuentes abiertas para la investigación de clientes y contrapartes.
- Conocimiento actualizado de políticas, procedimientos y regulaciones relacionadas con AML, financiación del terrorismo y sanciones internacionales.
- Familiaridad con tipologías delictivas, tendencias emergentes y buenas prácticas de prevención de delitos financieros.
- Experiencia trabajando con equipos internacionales y multidisciplinares dentro del sector bancario.Participación en proyectos innovadores y de alto impacto dentro del sector financiero.
- Cultura colaborativa con equipos multidisciplinares e internacionales.
- Planes de desarrollo profesional y formación continua.
- Beneficios extra.
- Oportunidad de ampliar conocimientos en prevención de delitos financieros, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
- Incorporación a una compañía respaldada por un grupo internacional con presencia

📌 SCR Analyst (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid