En PwC, formarás parte del área de gestión de riesgos y cumplimiento, enfocada en regular y mitigar riesgos para clientes. Colaborarás en la evaluación de riesgos de tesorería y en la implementación de controles para mejorar la liquidez y la asignación de capital. Serás clave para analizar operaciones transaccionales, identificar señales de alerta y apoyar la conformidad normativa en entornos regulatorios complejos. Esta ocasión te permite impactar la prevención del crimen financiero dentro de un equipo de alto desempeño. Buscamos una persona proactiva que aporte rigor analítico y capacidad de aprendizaje en un contexto internacional y dinámico.
Responsabilidades
- Análisis de operativa transaccional e identificación de indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Revisión y gestión de alertas de primer nivel y exámenes especiales
- Análisis de alertas de screening y listas de sanciones
- Seguimiento de decisiones asociadas a restricciones, bloqueos o cancelaciones
- Actualización y revisión de medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC)
Requisitos principales
- Grado en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines
- Inglés intermedio-alto
- Experiencia previa en PBC/FT, especialmente en análisis de operativa sospechosa
- Alta capacidad analítica
- Pensamiento crítico
- Orientación al detalle
- Análisis de operativa sospechosa en PBC/FT
- Gestión de alertas de primer nivel
- Análisis de alertas de screening y sanciones