Relevante firma de servicios financieros

Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento

Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid.

Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos;

Manual de Procedimientos;

Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;

Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.

Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;

Nombramiento de OCI;

Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento;

Aprobación del Plan de formación;

Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.

Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.

Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica.



Asesoramiento técnico a clientes y OCIs;

Redacción yrevisión deInformes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.

Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes;

Búsqueda enlistas;

Identificación de su actividad;

Análisis del origen de los fondos;

Trazabilidad de los fondos.

Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.

Contrato indefinido.

Salario competitivo entre 45.000 € y 47.000 € anuales.

Bonus adicional.

📌 Senior Aml Specialist (Alcobendas)
🏢 Firma De Servicios Financieros
📍 Alcobendas