Oferta de Empleo

:

Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR) Modalidad:

Híbrida en Madrid, con 3 días a la semana en oficina durante los primeros 2 meses, luego 100% remoto en España.

Tipo de contrato:

Indefinido

Jornada:

Tiempo completo

Salario:

A valorar según perfil y experiencia

Sobre el puesto

Desde

SOTEC Consulting – Grupo Astek

buscamos incorporar un/a

Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR) para participar en un proyecto dentro del sector financiero en Madrid.

La persona seleccionada se integrará en un equipo especializado en

Financial Crime Operations , participando en la revisión e investigación de alertas relacionadas con clientes, contrapartes y sanciones internacionales, con el objetivo de identificar posibles riesgos de

blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y delitos financieros .

Buscamos un perfil con experiencia en

AML/PBC, Sanctions Screening e investigaciones financieras , con capacidad analítica, atención al detalle y habilidades para documentar investigaciones y trabajar con diferentes equipos.

Funciones

Revisar e investigar

alertas de screening (SCR) relacionadas con clientes y contrapartes.

Analizar coincidencias con

listas de sanciones internacionales , identificando posibles riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Realizar investigaciones AML mediante sistemas internos, fuentes abiertas ( OSINT ) y bases de datos especializadas.

Recopilar y analizar información sobre la identidad, actividad económica y perfil de riesgo de los clientes.





Evaluar alertas, identificar posibles

falsos positivos

y documentar las investigaciones y conclusiones, garantizando su trazabilidad.

Coordinarse con equipos de

AML, Compliance, Client Onboarding y Front Office

para recopilar información y resolver incidencias.

Identificar y escalar posibles riesgos, aplicando los procedimientos internos de prevención de delitos financieros.

Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML/PBC, gestión de alertas SCR o investigaciones de fraude .

Experiencia en

Financial Crime , análisis de alertas y evaluación de riesgos de clientes.

Conocimientos de

Sanctions Screening, Customer Screening y gestión de clientes de alto riesgo .

Conocimiento de los regímenes de

sanciones internacionales (ONU, OFAC y UE).

Experiencia en el sector financiero y conocimientos de

Corporate Banking y Correspondent Banking .

Capacidad de análisis financiero, investigación y elaboración de informes fundamentados.

Nivel alto de

español e inglés , especialmente escrito.

Buen manejo de

Microsoft Office , especialmente

Excel y PowerPoint .

Capacidad analítica,



atención al detalle y habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Requisitos valorables

Experiencia con herramientas de

screening y AML

como

Actimize, Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Dow Jones o World-Check.

Experiencia en investigaciones mediante

fuentes abiertas (OSINT).

Conocimientos de

KYC, Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD).

Experiencia en análisis de

falsos positivos

y documentación de investigaciones AML.

Conocimiento de normativas y buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales.

Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.

Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.

Planes de desarrollo profesional y capacitación continua.

Beneficios adicionales.

Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia

en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a

proyectos internacionales de gran escala , colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital.

📌 Analista Aml - Screening De Clientes Y Sanciones (Madrid)
🏢 Jobtome
📍 Madrid