LICENCIATURA EN DERECHO INGLES C2 5 AÑOS DE EXPERIENCIA APOYAR LA IMPLANTACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA.
COLABORAR EN LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMATIVAS Y POLÍTICAS INTERNAS APLICABLES.
AYUDAR A IDENTIFICAR, EVALUAR Y MITIGAR RIESGOS LEGALES Y REGULATORIOS DE CUMPLIMIENTO.
APOYAR LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DE CUMPLIMIENTO.
REALIZAR REVISIONES DE DUE DILIGENCE SOBRE CLIENTES, DISTRIBUIDORES, PROVEEDORES, SOCIOS, INVERSORES Y OTROS TERCEROS.
LLEVAR A CABO VERIFICACIONES DE SANCIONES, CRIBADOS DE PARTES RESTRINGIDAS, REVISIONES DE NOTICIAS ADVERSAS (ADVERSE MEDIA) Y CONTROLES AML/KYC (PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE).
ESCALAR POSIBLES SEÑALES DE ALERTA (RED FLAGS) Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.
MANTENER REGISTROS DE CUMPLIMIENTO PRECISOS Y LA DOCUMENTACIÓN DE DUE DILIGENCE ACTUALIZADA.
COLABORAR EN LA IMPLANTACIÓN DE CONTROLES ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO.
PARTICIPAR EN INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON POSIBLES INCIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO.
HACER SEGUIMIENTO DE LA FINALIZACIÓN DE LAS FORMACIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO.
SUPERVISAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS QUE PUEDAN AFECTAR AL NEGOCIO.
APOYAR AUDITORÍAS INTERNAS, CUESTIONARIOS DE CUMPLIMIENTO DE CLIENTES Y REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS REGULADORES.
COLABORAR EN LOS ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO RELACIONADOS CON TRANSACCIONES COMERCIALES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
APOYAR EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE CUMPLIMIENTO Y MECANISMOS INTERNOS DE REPORTE.
MANTENER BASES DE DATOS, REGISTROS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE CUMPLIMIENTO.
GARANTIZAR LA ADECUADA DOCUMENTACIÓN DE INVESTIGACIONES, VERIFICACIONES, APROBACIONES Y REVISIONES DE CUMPLIMIENTO.Datos de contacto:CÓDIGO DE OFERTA: ************ Si está inscrito en LABORA, tiene que dirigirse al portal Punt LABORA ().
Si reside fuera de la Comunidad Valenciana, puede postularse enviando su currículo al correo electrónico ****** especificando en el correo su número de DNI/NIE y el número de la oferta ******** como referencia.