Analista AML / Transaction Monitoring (Banca Corporativa y Correspondent Banking) (H/M/X)

Desde Manpower buscamos un/a Analista de Transaction Monitoring (AML) para incorporarse a un importante proyecto dentro del área de Operaciones de banca corporativa. La persona seleccionada formará parte de la primera línea de defensa en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, participando en la revisión y análisis de alertas generadas por los sistemas de monitorización de transacciones de clientes de banca corporativa, entidades financieras, organismos públicos y multinacionales. Buscamos un perfil analítico, con experiencia en investigaciones AML y conocimiento del ambiente de banca corporativa y correspondent banking.

Funciones principales

Análisis e investigación AML.

Revisar diariamente alertas de monitorización de transacciones para detectar posibles actividades relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o infracciones de sanciones internacionales.

Analizar transacciones, clientes y contrapartes, verificando la coherencia de la actividad con el perfil de riesgo y conocimiento del cliente.

Realizar investigaciones de Due Diligence reforzada sobre clientes internacionales.

Recopilar y analizar información relevante sobre clientes, actividad económica y origen de fondos.

Utilizar herramientas internas y fuentes externas para la investigación y análisis de operaciones.

Documentar conclusiones y justificar adecuadamente los resultados de las investigaciones.

Garantizar el correcto registro y almacenamiento de la documentación conforme a las políticas internas.

Escalado y cumplimiento

Escalar de forma oportuna operaciones potencialmente sospechosas a los equipos de AML y Compliance.

Elaborar reportes internos de operaciones sospechosas siguiendo los procedimientos establecidos.

Ejecutar instrucciones procedentes de Compliance o de organismos reguladores.

Control de calidad

Realizar revisiones de calidad y controles bajo el principio de "4 ojos".





Revisar expedientes de Due Diligence de clientes corporativos y entidades financieras.

Reporting y mejora continua

Elaborar informes periódicos de actividad, KPIs y KRIs.

Identificar tendencias, riesgos emergentes y áreas de mejora.

Participar en la mejora de escenarios, controles y procedimientos de monitorización.

Colaborar en la formación y soporte a otros miembros del equipo en materia AML.

Requisitos

Formación Licenciatura o Grado Universitario.

Experiencia Mínimo 2 años de experiencia en investigación AML, prevención del blanqueo de capitales o áreas relacionadas (Fraude, Financial Crime o Compliance).

Experiencia en gestión de riesgos asociados a Financial Crime.

Conocimiento de productos y servicios de banca corporativa y correspondent banking.

Experiencia en gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo.

Idiomas Español fluido.

Inglés alto (imprescindible), tanto escrito como hablado. (B2)

Conocimientos técnicos

Conocimiento de regímenes internacionales de sanciones (OFAC, UE y Naciones Unidas).

Capacidad analítica y experiencia en interpretación de información financiera.

Nivel avanzado de Microsoft Excel y PowerPoint.

Experiencia con herramientas de monitorización y screening como: Norkom ThetaRay AMLcheck Actimise Dow Jones World-Check Fuentes abiertas de investigación (OSINT).

Competencias

Excelente capacidad de análisis e investigación.

Atención al detalle.

Capacidad para redactar informes objetivos y fundamentados.

Habilidades de organización y gestión de prioridades.

Trabajo en equipo y orientación a resultados.

¿Qué ofrecemos?

Incorporación a un proyecto de primer nivel dentro del sector financiero.

Entorno internacional y multicultural.

Posibilidad de desarrollar experiencia especializada en Financial Crime, AML y Compliance.

Modelo híbrido de trabajo.

Si tienes experiencia en AML, Transaction Monitoring y te interesa seguir desarrollando tu carrera en el ámbito de Financial Crime dentro de una entidad financiera de referencia, queremos conocerte.

📌 Analista AML (Boadilla del Monte)
🏢 Manpower (Spain)
📍 Boadilla del Monte