Analista AML / Transaction Monitoring (Banca Corporativa y Correspondent Banking) (H/M/X) Desde Manpower buscamos un/a Analista de Transaction Monitoring (AML) para incorporarse a un importante proyecto dentro del área de Operaciones de banca corporativa. La persona seleccionada formará parte de la primera línea de defensa en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, participando en la revisión y análisis de alertas generadas por los sistemas de monitorización de transacciones de clientes de banca corporativa, entidades financieras, organismos públicos y multinacionales. Buscamos un perfil analítico, con experiencia en investigaciones AML y conocimiento del entorno de banca corporativa y correspondent banking. Funciones principales Análisis e investigación AML. Revisar diariamente alertas de monitorización de transacciones para detectar posibles actividades relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o infracciones de sanciones internacionales. Analizar transacciones, clientes y contrapartes, verificando la coherencia de la actividad con el perfil de riesgo y conocimiento del cliente. Realizar investigaciones de Due Diligence reforzada sobre clientes internacionales. Recopilar y analizar información relevante sobre clientes, actividad económica y origen de fondos. Utilizar herramientas internas y fuentes externas para la investigación y análisis de operaciones. Documentar conclusiones y justificar adecuadamente los resultados de las investigaciones. Garantizar el correcto registro y almacenamiento de la documentación conforme a las políticas internas. Escalado y cumplimiento Escalar de forma oportuna operaciones potencialmente sospechosas a los equipos de AML y Compliance. Elaborar reportes internos de operaciones sospechosas siguiendo los procedimientos establecidos. Ejecutar instrucciones procedentes de Compliance o de organismos reguladores. Control de calidad Realizar revisiones de calidad y controles bajo el principio de "4 ojos".



Revisar expedientes de Due Diligence de clientes corporativos y entidades financieras. Reporting y mejora continua Elaborar informes periódicos de actividad, KPIs y KRIs. Identificar tendencias, riesgos emergentes y áreas de mejora. Participar en la mejora de escenarios, controles y procedimientos de monitorización. Colaborar en la formación y soporte a otros miembros del equipo en materia AML. Requisitos Formación Licenciatura o Grado Universitario. Experiencia Mínimo 2 años de experiencia en investigación AML, prevención del blanqueo de capitales o áreas relacionadas (Fraude, Financial Crime o Compliance). Experiencia en gestión de riesgos asociados a Financial Crime. Conocimiento de productos y servicios de banca corporativa y correspondent banking. Experiencia en gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo. Idiomas Español fluido. Inglés alto (imprescindible), tanto escrito como hablado. (B2) Conocimientos técnicos Conocimiento de regímenes internacionales de sanciones (OFAC, UE y Naciones Unidas). Capacidad analítica y experiencia en interpretación de información financiera. Nivel avanzado de Microsoft Excel y PowerPoint. Experiencia con herramientas de monitorización y screening como: Norkom ThetaRay AMLcheck Actimise Dow Jones World-Check Fuentes abiertas de investigación (OSINT). Competencias Destacado capacidad de análisis e investigación. Atención al detalle. Capacidad para redactar informes objetivos y fundamentados. Habilidades de organización y gestión de prioridades. Trabajo en equipo y orientación a resultados. ¿Qué ofrecemos? Incorporación a un proyecto de primer nivel dentro del sector financiero. Entorno internacional y multicultural. Posibilidad de desarrollar experiencia especializada en Financial Crime, AML y Compliance. Modelo híbrido de trabajo. Si tienes experiencia en AML, Transaction Monitoring y te interesa seguir desarrollando tu carrera en el ámbito de Financial Crime dentro de una entidad financiera de referencia, queremos conocerte. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista AML (Comunidad de Madrid)
🏢 Manpower (Spain)
📍 Comunidad de Madrid