Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista de Transaction Monitoring (AML) – Financial Crime para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional, especializado en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista AML / Transaction Monitoring con al menos 3 años de experiencia en investigaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales (AML), delitos financieros o fraude, preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada formará parte del equipo de Financial Crime Operations, participando en la monitorización de transacciones, identificación de operaciones sospechosas y gestión de riesgos financieros en un ambiente internacional.

Funciones:

- Monitorización de transacciones: analizar diariamente alertas de operaciones bancarias de clientes corporativos, entidades financieras y banca corresponsal, identificando posibles actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.

- Investigación AML: realizar investigaciones sobre transacciones, clientes y contrapartes, evaluando posibles riesgos y verificando la coherencia de las operaciones con el perfil del cliente y el origen de los fondos.

- Due Diligence: llevar a cabo investigaciones reforzadas (EDD) sobre clientes y operaciones internacionales,



utilizando información financiera y transaccional de diferentes países.

- Gestión de alertas: revisar, documentar y resolver alertas siguiendo los procedimientos internos, garantizando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

- Escalado de operaciones sospechosas: identificar y comunicar posibles actividades sospechosas a los equipos de AML y Compliance, elaborando los correspondientes informes internos.

- Control de calidad: realizar revisiones de calidad y controles de doble verificación (Four Eyes Principle) sobre alertas e investigaciones.

- Reporting: elaborar informes periódicos e indicadores de gestión (KPI/KRI) relacionados con la actividad de monitorización y los riesgos identificados.

- Mejora de procesos: colaborar en la optimización de controles, procedimientos y herramientas de Transaction Monitoring.

- Colaboración con equipos internacionales: trabajar conjuntamente con equipos de Compliance, AML, Front Office y otras áreas de negocio para garantizar una adecuada gestión del riesgo financiero.

Requisitos:

- Titulación universitaria.

- Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, Transaction Monitoring, Financial Crime o prevención del fraude.

- Experiencia en el sector financiero o bancario, especialmente en banca corporativa y banca corresponsal.

- Conocimientos sólidos de prevención de blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros.





- Experiencia en procesos de evaluación de riesgos, gestión de clientes de alto riesgo y análisis de operaciones sospechosas.

- Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC, Unión Europea y Naciones Unidas.

- Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar patrones de riesgo y elaborar informes fundamentados.

- Manejo avanzado de Microsoft Excel y PowerPoint.

- Conocimiento de herramientas de monitorización y screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check.

- Nivel alto de español e inglés, tanto hablado como escrito, especialmente para el análisis documental y la elaboración de informes.

Mejor si tienes:

- Proactividad.

- Afán de superación.

- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

- Orientación al cliente.

Ofrecemos:

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%.

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

📌 Analista de Transaction Monitoring (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid